晶合集成: 晶合集成关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告

证券代码：688249         证券简称：晶合集成        公告编号：2026-042
          合肥晶合集成电路股份有限公司
 关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
   股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
    A股         688249   晶合集成          2026/10/16
H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网
站（https://www.nexchip.com.cn）刊载的上述股东会的通告及通函。
二、 取消议案的情况说明
    序号                        议案名称
  根据中国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员
会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                          （以下简称“《管理
办法》”）中有关连续聘用同一会计师事务所年限的规定，为加强审计机构的独立
性，基于审慎性考虑，董事会决定取消原定提交 2026 年第一次临时股东会审议
的《关于续聘会计师事务所的议案》。关于选聘会计师事务所事项，公司将根据
《管理办法》相关方面的要求重新履行程序，并根据法律法规有关规定履行审议
程序及披露义务。本次取消股东会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定。
三、 除了上述取消议案外，公司于2026 年 10 月 1 日公告的原股东
会通知事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
        召开日期、时间：2026 年 10 月 22 日    14 点 00 分
        召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议
室
        网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
        网络投票起止时间：自2026 年 10 月 22 日
                     至2026 年 10 月 22 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
        原通知的股东会股权登记日不变。
                                                  投票股东类型
序号                     议案名称
                                                A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
      本次提交股东会审议的议案 1-3 已经公司第二届董事会第三十七次会议审议
通过，议案 4 已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容分别详
见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 、 2026 年 10 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
                       《中国证券报》
                             《证券时报》
                                  《证券日报》
                                       《经
济参考报》上披露的相关公告及文件。
      应回避表决的关联股东名称：控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公
司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、蔡国智先生以及其他与该关联交易有
利害关系的关联股东。
   特此公告。
                                  合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                   授权委托书
合肥晶合集成电路股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号           非累积投票议案名称             同意       反对   弃权
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                          委托日期：    年    月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、
                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。