厦门空港: 厦门空港2026年第三次临时股东会法律意见书

  上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                   之
         法 律 意 见 书
  厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层
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            上海锦天城（厦门）律师事务所
        关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                        （2026）厦锦律书字第042号
致： 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
   根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委
员会《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要
求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受元翔（厦
门）国际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港”或“公司”）委
托，指派本所律师出席厦门空港2026年第三次临时股东会，并出具法律
意见书。
   本所律师声明的事项：
   一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东会所涉及
的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必须查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
   二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行有关法
律、法规和规范性文件的理解，就厦门空港本次股东会的有关事项发表
法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
   三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到厦门空港及其相关人
员的如下保证：
上海锦天城（厦门）律师事务所    1              法律意见书
或原件是严格相符的；
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
   本所律师根据《上市公司股东会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对厦门空港提供的有关
文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了厦门空港2026年第三次临
时股东会，现出具法律意见如下：
   一、 本次股东会的召集、召开程序
   经查验，厦门空港本次股东会由公司董事会提议并召集，召开本次
和上海证券交易所网站进行公告。
   根据上述公告，提请本次股东会审议的议题为：
   （一）《关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务暨关联
交易的议案》
   （二）《关于拟向厦门翔业集团有限公司购买翔安机场配套资产
暨关联交易的议案》
   （三）《关于拟向厦门翔业集团有限公司租赁设备、经营场地等资
产暨关联交易的议案》
上海锦天城（厦门）律师事务所   2              法律意见书
   以上议题和相关事项已在本次股东会通知公告中列明，提案内容已
予充分披露，本次会议对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容没
有进行任何变更。
   本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本
次股东会的现场会议于2026年10月16日下午14:00在厦门空港佰翔花园
酒店有限公司国际会议中心召开；网络投票采用上海证券交易所股东会
网络投票系统，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会
召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。本次股东会的会议
召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
   经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、 本次股东会出席会议人员资格和召集人的资格
   经会议秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东授权代表均具有合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
上海锦天城（厦门）律师事务所       3                  法律意见书
   经会议秘书处及本所律师查验，厦门空港董事会秘书、全部董事和
其他高级管理人员出席了本次股东会。
   本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规及公司
章程规定，系合法有效。
   本次会议的召集人为厦门空港董事会, 本所律师认为,其召集人的
资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
   三、 本次股东会的新议案
   出席本次会议的股东没有提出新的议案。
   四、 本次股东会的表决程序和表决结果
   （一）表决程序
式进行了表决，并按规定进行了计票、监票。出席会议的股东和股东代
理人对表决结果没有提出异议。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司对本次股东会的网络投票情
况进行了统计，并向公司提供了投票结果。
   （二）表决结果
决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东会对会议审议议案
上海锦天城（厦门）律师事务所    4          法律意见书
的表决结果如下：
   议案一：《关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务暨关联
交易的议案》
   本议案涉及的关联股东厦门翔业集团有限公司已回避表决。
   表决情况：
                  同意                      反对                  弃权
  股东类型
             票数          比例（%）      票数         比例（%）     票数        比例（%）
    A股      24,727,790   83.2379   4,860,360   16.3607   119,208    0.4014
   议案二：《关于拟向厦门翔业集团有限公司购买翔安机场配套资产
暨关联交易的议案》
   本议案涉及的关联股东厦门翔业集团有限公司已回避表决。
   表决情况：
                  同意                      反对                  弃权
  股东类型
             票数          比例（%）      票数         比例（%）     票数        比例（%）
    A股      24,473,310   82.3813   5,114,840   17.2174   119,208    0.4013
   议案三：《关于拟向厦门翔业集团有限公司租赁设备、经营场地等
资产暨关联交易的议案》
   本议案涉及的关联股东厦门翔业集团有限公司已回避表决。
   表决情况：
                  同意                      反对                  弃权
  股东类型
             票数          比例（%）      票数         比例（%）     票数        比例（%）
上海锦天城（厦门）律师事务所                5                                    法律意见书
      A股         24,571,010     82.7101   5,083,240   17.1110     53,108    0.1789
 二、议案三，表决情况如下：
                              同意                      反对                    弃权
议案
       议案名称                                                                      比例
序号                    票数           比例（%）       票数         比例（%）       票数
                                                                                 （%）
     《关于拟承接厦门翔
议案   安国际机场旅客地面     24,727,790      83.2379    4,860,360    16.3607    119,208    0.4014
一    服务业务暨关联交易
        的议案》
     《关于拟向厦门翔业
议案   集团有限公司购买翔     24,473,310      82.3813    5,114,840    17.2174    119,208    0.4013
二    安机场配套资产暨关
      联交易的议案》
     《关于拟向厦门翔业
议案   集团有限公司租赁设     24,571,010      82.7101    5,083,240     17.1110   53,108     0.1789
三    备、经营场地等资产
     暨关联交易的议案》
      根据本所律师对表决结果的核查，本次股东会审议上述议案时，议
 案一至议案三均已获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持
 股份的过半数通过。
      五、结论意见
      综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规
 和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序
 符合法律法规和公司章程规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
      本所律师同意将本法律意见书随厦门空港股东会决议按有关规定
 予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
     （本页以下无正文）
 上海锦天城（厦门）律师事务所                      6                                     法律意见书
（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于元翔（厦门）
国际航空港股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》的签
字盖章页）
                 上海锦天城（厦门）律师事务所
                  主   任：林富志
                  经办律师：刘晓军
                  经办律师：朱智真