华映科技: 2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000536          证券简称：华映科技             公告编号：2026-075
               华映科技（集团）股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
为 2026 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
议室
所股票上市规则》
       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
   出 席 本 次 股 东 会 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 966 人 ， 代 表 股 份 数
            其中，参加现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份数 296,866,487
      股，占公司有表决权股份总数的 10.7326%；通过网络投票出席会议的股东 965
      人，代表股份数 633,065,442 股，占公司有表决权股份总数的 22.8871%。
            共 963 名中小股东参加本次股东会，代表股份数 11,295,095 股，占公司有
      表决权股份总数的 0.4084%。
      律师出席或列席了本次股东会。
            二、提案审议表决情况
            本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
      下：
提                        同意                    反对                     弃权               回避
案    提案名    表决                                                                                  表决
                                                                股数         比例     股数    比例
编     称     分类    股数(股)        比例(%)     股数(股)       比例(%)                                      结果
                                                                (股)        (%)    (股)   (%)
码
            总表                                                                                  彭维
            决情   928,151,826   99.8086   1,307,700    0.1406   472,403   0.0508    0        0   先生
             况                                                                                  当选
     关于补
                                                                                                为公
                                                                                                司第
．0   非独立     其
                                                                                                十届
                                                                                                董事
     议案     中小
                                                                                                会非
            股东     9,514,992   84.2400   1,307,700   11.5776   472,403   4.1824    0        0
                                                                                                独立
            的表
                                                                                                董事
            决情
             况
     关于公
            总表
.    变更暨                                                                                        通过
            决情   928,227,626   99.8167   1,288,300    0.1385   416,003   0.0447    0        0
            况
     的议案
          其
          中，
          中小
          股东     9,590,792   84.9111   1,288,300   11.4058   416,003   3.6830   0   0
          的表
          决情
          况
          总表
          决情   928,194,726   99.8132   1,273,300    0.1369   463,903   0.0499   0   0
          况
    关于拟
    变更会
.                                                                                       通过
    计师事   其
    务所的   中，
    议案    中小
          股东     9,557,892   84.6198   1,273,300   11.2730   463,903   4.1071   0   0
          的表
          决情
          况
          提案 2.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三
     分之二以上通过。
          三、律师出具的法律意见
     议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、
     表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决
     议合法、有效。
          四、备查文件
     三次临时股东会的法律意见书。
特此公告！
        华映科技（集团）股份有限公司 董事会