苏垦农发: 苏垦农发第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601952    证券简称：苏垦农发       公告编号：2026-035
         江苏省农垦农业发展股份有限公司
      第五届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议通知及议案于 2026 年 10 月 10 日以专人送达或微信方式发出。本次会
议由公司董事长邓国新先生召集，于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结
合视频方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理
人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事
会议事规则的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于苏垦农发“十五五”规划的议案》。
  经审议，同意公司编制的《江苏省农垦农业发展股份有限公司“十五五”发展
规划报告》。
  该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于并购宇宸面粉项目变更立项的议案》。
  经审议，同意对第四届董事会第三十八次会议审议通过的原立项方案（具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《苏垦农发关于并购宇宸面粉项目立
项的公告》，公告编号：2024-052）进行变更。变更后，公司拟以现金为对价，通
过老股转让的方式取得宇宸面粉 60%股权。除因交易方式调整导致的持股比例、
审计评估基准日、基准日净资产、企业估值范围等有相应调整外，其他立项内容
不变。
  该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过《关于大华种业收购省农垦集团所持有的江蔬种苗、金土地
种业、天丰种业股权项目立项的议案》。
  经审议，同意对江苏省大华种业集团有限公司收购江苏省农垦集团有限公司
所持有的江苏省江蔬种苗科技有限公司 39.5714%股权、江苏省金土地种业有限
公司 21.4220%股权和江苏天丰种业有限公司 37.3167%股权项目进行立项，开展
审计、评估等前期工作。
  该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）审议通过《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》。
  经审议，同意制定公司市值管理办法并修订风险管理办法。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                     江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会