迅游科技: 2026年第一次临时股东会决议公告

         证券代码：300467           证券简称：迅游科技   公告编号：2026-039
                四川迅游网络科技股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议的召开情况
   （一）现场会议召开时间：2026年10月9日（周五）下午14:30
   （二）网络投票时间：2026年10月9日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日上午
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
   （三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋17层，四川
迅游网络科技股份有限公司会议室。
   （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
   （五）召集人：公司董事会
   （六）主持人：董事长陈俊先生
   （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
   二、会议的出席情况
   （一）出席会议总体情况
   参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）132人，
代表有表决权股份53,424,344股，占公司有表决权股份总数的27.2906%。
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  （二）现场会议出席情况
  出席现场会议的股东4人，代表有表决权股份24,581,518股，占公司有表决权
股份总数的12.5569%。
  （三）参加网络投票情况
  通过网络投票的股东128人，代表有表决权股份28,842,826股，占公司有表决
权股份总数的14.7337%。
  （四）中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的中小股东128人，代表有表决权股份36,400,350股，占
公司有表决权股份总数的18.5943%。
  （五）公司全体董事、高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席了会议，
见证律师通过现场方式出席了会议。
  三、议案审议和表决情况
  本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
  （一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
  总表决情况：
  同意53,029,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反
对393,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7360%；弃权2,100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
  中小股东总表决情况：
  同意36,005,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0058%。
  本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的
三分之二以上同意通过。
  四、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
  （二）律师姓名：刘浒、李霄
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  （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
  五、备查文件
  （一）四川迅游网络科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
  （二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司
  特此公告。
                    四川迅游网络科技股份有限公司董事会