广弘控股: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000529                 证券简称：广弘控股        公告编号：2026-39
                       广东广弘控股股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
   特别提示：
   ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
   ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
份总额的 57.0953%。其中，通过现场投票方式出席的股东 3 人，代表有表决权股份数 326,700,162
股，占公司股份总额的 55.9619%；通过网络投票的股东 103 人，代表有表决权股份数 6,616,636 股，
占公司股份总额的 1.1334％。出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 105 人，代表有表
决权股份数 14,529,277 股，占公司股份总额的 2.4888％。
以及其他相关人员。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
       二、议案审议表决情况
       本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
                           同意                反对                 弃权            回避
提案编      提案名   表决分                                                                     表决结
                      股数                股数                 股数                 股数
  码        称      类             比例                比例                 比例                 果
                      （股）               （股）                （股）                （股）
         关于续   总表决    328,55   98.571   4,758,   1.4277            0.0012
         聘华兴   情况      4,012       1%      886         %                  %
         会计师
         事务所   其中，
         （特殊   中小股    9,766,   67.219   4,758,   32.753            0.0268
         普通合   东的表       491       4%      886       8%                   %
         伙）的   决情况
         议案
         关于补   总表决    328,60   98.587   4,698,   1.4097            0.0029
         选公司   情况      8,312       4%      886         %                  %
         第十一
               其中，
               中小股    9,820,   67.593   4,698,   32.340            0.0661
         会独立                                               9,600                   0
               东的表       791       1%      886       8%                   %
         董事的
               决情况
         议案
       三、律师出具的法律意见
员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
       四、备查文件
       特此公告。
广东广弘控股股份有限公司
             董事会