艾比森: 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300389       证券简称：艾比森         公告编号：2026-045
              深圳市艾比森光电股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董
事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 9 月 24
日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经全体与会董事审议，通过如下议案：
归属条件成就的议案》
  公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经
成就，根据公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照激励
计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
  董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为 2025
年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与
了表决。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事
项出具了法律意见书。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
的公告》。
限制性股票的议案》
  由于本次激励计划首次授予部分的 17 名激励对象离职不符合激励条件，离
职激励对象首次授予不得归属的第二类限制性股票合计 57 万股作废失效。根据
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（容诚审
字[2026]518Z0750 号）：公司 2025 年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 24,321.98 万元（剔除股权激励计划考核期所有股权激励计划支付
费用的影响），公司首次授予部分第一个归属期业绩实际达成率为 81%，首次授
予部分第一个归属期公司层面归属系数为 0.81，因公司业绩考核要求首次授予不
得归属的第二类限制性股票合计 68.6280 万股作废失效。首次授予激励对象 14
人因个人考核分数未达 60 分，个人层面归属比例为 0，其首次授予尚未归属的
第二类限制性股票合计 26.2440 万股作废失效。
  综上，本次限制性股票合计作废 151.8720 万股。
  董事丁崇彬先生、赵阳女士、石昌金先生、刘金钵先生、肖道粲先生为 2025
年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与
了表决。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所对该事
项出具了法律意见书。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
               董事会