利扬芯片: 第四届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议公告

      广东利扬芯片测试股份有限公司
        第四届董事会独立董事专门会议
  一、独立董事专门会议召开情况
  广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
专门会议 2026 年第四次会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议的通知已于会议前通过电子邮件、微信等形式送达全体独立董事，经独立
董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次独立董事专门会议应出席会议的独
立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由公司独立董事专门会议召集人
郭群女士主持，并已在独立董事专门会议上就豁免通知时限的相关情况做出说
明，与会的各位独立董事已知悉所议事项的相关必要信息。
  会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《广东利扬芯片测试股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东利扬芯片测试股份有限公司
独立董事专门会议制度》中的有关规定，会议决议合法、有效。
  二、独立董事专门会议审议情况
  经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：
  （一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
  我们认为：公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形，符合公司和全体股东的利益。
  综上，我们同意《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》。
  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》
  我们认为：公司基于调整后的发行方案编制的《关于公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《注册管理
办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
  综上，我们同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》。
  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告（修订稿）的议案》
  我们认为：公司基于调整后的发行方案编制的《关于公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
  综上，我们同意公司《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
  我们认为：公司基于调整后的发行方案编制的《广东利扬芯片测试股份有限
公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》，符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性
文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东合法权益的情形。
  综上，我们同意公司《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 （五）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修
订稿）的议案》
  我们认为：公司基于调整后的发行方案编制了《关于公司本次募集资金投向
属于科技创新领域的说明（修订稿）》，公司本次募集资金投向属于科技创新领
域，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
  综上，我们同意公司《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）的议案》。
  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 （六）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
  我们认为：公司基于调整后的发行方案对本次向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行修订，符合公司实际
经营情况和持续性发展的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
  综上，我们同意《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                          广东利扬芯片测试股份有限公司
                         独立董事：郭群、刘子玉、徐建明