南网数字: 关于租赁数智电网生态园暨关联交易的公告

证券代码：301638   证券简称：南网数字   公告编号：2026-037
  南方电网数字电网研究院股份有限公司
   关于租赁数智电网生态园暨关联交易
                 的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、关联交易概述
   （一）本次关联交易的基本情况
   为满足经营活动的需要，南方电网数字电网研究院股份
有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方南网数字电网科
技产业园（广州）有限公司（以下简称“产业园公司”）租
赁位于广州市黄埔区广深沿江高速以南、开发大道以东、数
曜直街 1 号将军山数智电网生态园（以下简称“生态园”），
租赁科技研发场地建筑面积约 4.8 万㎡（面积以不动产权证
书以及实际租赁面积为准，下同）、宿舍建筑面积约 2.1 万
㎡（面积以不动产权证书以及实际租赁面积为准，下同）、
车位约 820 个（数量以实际租赁数量为准，下同），租赁期
五年，总租金（含税）预计不超过 47,054.88 万元。
   （二）关联关系说明
   产业园公司的控股股东为南方鼎元资产运营有限责任
公司（以下简称“鼎元资产”，持股 78.702%）、间接控股股
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东为中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）；
南方电网为公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，产业园公司为公司关联法
人，本次交易构成关联交易。
    （三）决策程序
    公司于2026年9月24日召开了2026年第七次董事会审计
与风险委员会会议，审议通过了《关于租赁数智电网生态园
暨关联交易的议案》（以下简称“该议案”）；公司于2026
年9月24日召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，审
议通过了该议案；公司于2026年9月24日召开了2026年第九
次董事会（临时）会议，审议通过了该议案，关联董事刘育
权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，本次关联租赁事宜在公司董事会决
策权限内，无需提交股东会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）企业信息
司
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电力科技园6号楼1015室
物业服务评估;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务
序号         股东名称          持股比例        认缴出资额（万元）
          合计                100%         46,718.10
     （二）关联方历史沿革、主要业务状况
     产业园公司成立于2021年10月28日。2022年9月，鼎元资
产对产业园公司增资后，持有产业园公司78.702%股权，公司
持股比例为21.298%。产业园公司主要开展园区管理服务、以
自有资金从事投资活动、物业服务评估、非居住房地产租赁、
住房租赁及停车场服务等业务。
     （三）主要财务数据
                                            单位：万元
     项目
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  总资产         91,119.59         93,629.19
  总负债         28,396.07         32,572.42
  净资产         62,723.51         61,056.77
 营业收入           0.00              0.00
  净利润           0.16            -1,666.74
注：
/2026年1-6月的财务数据未经审计。
     （四）关联关系说明
     产业园公司的控股股东为鼎元资产（持股78.702%）、间
接控股股东为南方电网；南方电网为公司的间接控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
产业园公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
     （五）履约能力分析
     产业园公司财务状况和经营情况处于良好状态，能够按
合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不
是失信被执行人。
     三、关联交易标的基本情况
道以东，数曜直街1号将军山数智电网生态园。
有限公司。
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C栋、D栋宿舍建筑面积约2.1万㎡，车位约820个。
  上述租赁标的为新建筑物，截至目前已完成政府联合验
收，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施等。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  公司充分调研了解同区域房屋租赁市场行情，参考广东
财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的租金咨询报
告，与产业园公司协商确定首轮租金执行期（自计租日起24
个月）租金。
  在本生态园完成项目竣工决算后，首轮租金执行期届满
前6个月内，由第三方资产评估机构对租赁房屋的后续租金
进行评估，根据评估结果由双方协商确定后续租金标准。
  本次交易遵循市场化定价原则，交易定价合理、公允，
遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其股东
特别是中小股东利益的情形。
  五、关联交易协议的主要内容
  公司与产业园公司拟签署的合同主要内容如下：
  甲方：南网数字电网科技产业园（广州）有限公司。
  乙方：南方电网数字电网研究院股份有限公司。
室车位租金单价为340.00元/个/月。
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日。本合同租赁期限内包含准备期，准备期内乙方无需支付
租金。
舍（C栋、D栋）与车位的成交单价，根据科技研发场地与宿
舍的实际租赁面积、车位实际租赁数量，按月据实结算。
租金执行期”）为首个租金执行周期。在本生态园完成项目
竣工决算后，首轮租金执行期届满前6个月内，由第三方资产
评估机构对租赁房屋的后续租金进行评估，根据评估结果由
双方协商确定后续租金标准。
或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
自签订本租赁合同后每满三年、上市公司监管规定（以最新
规定为准）的情形，乙方应重新履行审议程序。如乙方董事
会或股东会审议未通过、或因监管规则变化导致本合同项下
交易无法继续履行的，经双方友好协商后，乙方有权书面通
知甲方解除本合同，双方互不承担违约责任，互不承担赔偿
或补偿责任。
  以上内容以最终签署的租赁合同为准。
  六、涉及关联交易的其他安排
  本次交易为公司向关联方租赁房屋，不涉及其他安排。
  七、交易目的和对上市公司的影响
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  数智电网生态园在规划设计、功能布局、配套设施等方
面均按照公司的业务需求进行定制化建设。公司租用生态园
用作研发、办公场地和员工宿舍，可满足公司日常经营与业
务发展需要。本次交易符合公司未来发展战略，属于正常商
业行为，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重
大影响。上述关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价
格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关
联交易的总金额
股股东鼎元资产及下属公司累计已发生的各类关联交易的
总金额为 75.42 万元。
  九、审议程序
  （一）董事会审计与风险委员会审议情况
  公司于 2026 年 9 月 24 日召开了 2026 年第七次董事会
审计与风险委员会会议，审议通过了该议案。公司董事会审
计与风险委员会认为：本次关联交易符合国家有关法律、法
规和政策规定，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营
活动及财务状况不会造成重大影响，亦不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董
事会进行审议。
  （二）独立董事专门会议审议情况
  公司于2026年9月24日召开了独立董事专门会议2026年
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第二次会议，审议通过了该议案。独立董事认为：公司本次
关联交易事项基于日常经营需要，属于正常商业交易行为，
交易价格遵照公平、公正的市场化原则进行，交易价格公允、
合理，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性造成重大影响，亦不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会
进行审议。
  （三）董事会审议情况
  公司于2026年9月24日召开了2026年第九次董事会（临
时）会议，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、
刘柳回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了该议案。
  十、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次租赁数智电网生态园
暨关联交易事项已经公司董事会、董事会审计与风险委员会
审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议
进行审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
                     《公司章程》
及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次租赁数智电
网生态园暨关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正
常需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及
非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司租赁数智电
网生态园暨关联交易事项无异议，本次关联交易事项无需提
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交公司股东会审议。
  十一、备查文件
  （一）《2026 年第九次董事会（临时）会议决议》；
  （二）《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》；
  （三）《2026 年第七次董事会审计与风险委员会会议决
议》；
  （四）租赁合同；
  （五）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网
研究院股份有限公司租赁数智电网生态园暨关联交易的核
查意见》。
  特此公告。
          南方电网数字电网研究院股份有限公司
                             董事会
                             — 9 —