南网数字: 2026年第九次董事会（临时）会议决议公告

证券代码：301638   证券简称：南网数字     公告编号：2026-035
  南方电网数字电网研究院股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 9 月 18 日以书面方式发出 2026 年第九次董
事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 9 月 24 日在公司会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣、张昆、刘
柳，独立董事郭飞、李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会
议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、
董事会秘书，纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决
议：
     （一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资
以实施募投项目暨关联交易的议案》
     董事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资以实
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施募投项目。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
  （二）审议通过《关于租赁数智电网生态园暨关联交易
的议案》
  董事会同意公司租赁数智电网生态园。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回
避表决。
  本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经
独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股
份有限公司经理层副职 2025-2027 年任期经营业绩责任书的
议案》
  董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有
限公司经理层副职 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议
案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
  （四）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股
份有限公司总经理 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议
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案》
     董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有
限公司总经理 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事胡荣回避表决。
     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
     三、备查文件
     （一）《2026 年第九次董事会（临时）会议决议》
     （二）《2026 年第七次董事会审计与风险委员会会议决
议》
     （三）《2026 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议决
议》
     （四）《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》
     特此公告。
              南方电网数字电网研究院股份有限公司
                                   董事会
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