天邦食品: 关于公开招募重整投资人的公告

证券代码：002124        证券简称：天邦食品         公告编号：2026-050
                天邦食品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要风险提示：
  预重整为法院正式受理重整前的程序。法院决定对公司进行预重整并指定
预重整管理人，不代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不
确定性，重整是否成功也存在不确定性。
  根据《股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重
整申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示（*ST）。
  如法院正式受理公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产
的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》
第 9.4.18 条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告出具
了带有“持续经营能力存在不确定性”表述的非标准审计意见，公司 2025 年末
归母净资产为 23.66 亿元。公司目前面临市场猪价低迷、经营亏损、资金紧张的
局面。2026 年上半年，公司实现归母净利润-15.43 亿元，扣非归母净利润-16.72
亿元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司归母净资产为 8.23 亿元，未分配利润为-58.56
亿元。债权人可能采取诉讼、冻结、资产保全等措施，公司生产经营可能陷入停
顿，亏损进一步扩大，净资产由正转负，根据《股票上市规则》，如果公司最近
一个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所将对公司股票交易实
施退市风险警示（*ST），被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形
相应年度次一年度经审计的期末净资产如仍为负值，将被终止上市。
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“法院”）作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，决定对天邦食品股
份有限公司（以下简称“天邦食品”或“公司”）进行预重整，并于 2024 年 8
月 27 日指定预重整管理人。
   公司于 2025 年 5 月 8 日与产业投资人厦门建发物产有限公司（以下简称“建
发物产”）、南宁漓源粮油饲料有限公司签订了《天邦食品股份有限公司重整投
资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），具体内容详见《关于与产业投资
人签署〈重整投资协议〉暨预重整进展的公告》（公告编号：2025-046）。2026
年 9 月 18 日，公司与产业投资人的重整投资协议均已依法解除，具体内容详见
《关于与产业投资人解除重整投资协议暨预重整进展的公告》（公告编号：
相关法律规定继续公开招募重整投资人（以下简称“本次招募”）。相关事项公
告如下：
   一、公司概况
   天邦食品成立于 1996 年 9 月，注册地为浙江省宁波市余姚市城区阳光国际
大厦 A 座 1805 室，于 2007 年 4 月登陆深交所，股票简称“天邦食品”，股票代
码 002124。
   主要经营范围：食品经营；饲料技术咨询服务；饲料、饲料原料的批发、零
售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技
术除外。以下限分支机构经营：配合饲料的制造；水产苗种生产；水产品养殖；
鲜活水产品销售；种畜禽生产、生猪养殖；兽药生产，兽药经营；工程监理；环
保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工；机械设
备制造、销售、安装、维护及技术咨询；环保材料、环保设备的研发、制造、销
售；有机肥料、微生物肥料制造、销售；农作物种植、销售。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
   二、招募目的
   本次招募旨在引入具备产业协同与资金实力的重整投资人为公司提供产业
及资金等方面的支持，以依法协调推进和统筹完成公司的预重整及重整工作，并
借助重整投资人在产业、资金、管理等方面的综合优势，有效整合产业资源、化
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解债务风险，优化资产结构、债务结构、股本结构和公司治理结构，最终打造资
产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公
司，依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益。
  三、意向重整投资人须知
资协议的约束性效力。
职调查及决策，公司与预重整管理人不承担任何瑕疵担保责任。
情况，公司进入重整程序后不再另行招募重整投资人。
次招募以及延长招募时间或重新招募。
理人所有。
  四、招募方案
  （一）意向重整投资人报名条件
型基金、信托计划或者资产管理计划不得成为重整完成后公司第一大股东、控股
股东或实际控制人。
嫌重大违法行为，无数额较大的到期未清偿债务且处于持续状态，未被人民法院
列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名录，近三年没有严重
的证券市场失信行为。
的牵头投资人并说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况。
联合体成员均应符合上述全部报名条件。
  牵头投资人确定后，未经预重整管理人许可不能更换，并需承诺对联合体其
他成员的投资义务及相关责任承担连带或兜底责任；提交重整投资方案前，联合
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体中除牵头投资人外的其他联合体成员变更的，应当由牵头投资人向预重整管理
人递交书面申请（新增联合体成员的，需由牵头投资人一并提交新增联合体成员
的报名材料）并经预重整管理人许可方可变更；提交重整投资方案后，不得调整
联合体成员结构，否则视为联合体主动退出本次招募。
  意向重整投资人为联合体的，如牵头投资人未通过初步审查或未经预重整管
理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。
过参与重整投资取得公司控制权。联合体报名的，联合体各方均需明确其是否有
意通过参与重整投资取得公司控制权，并明确联合体各方之间是否构成一致行动
及构成一致行动（若有）的具体安排。
求（如有），避免恶意或不正当的同业竞争或限制天邦食品正常的商业机会和发
展，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责
任。
  意向重整投资人在相关产业领域具备战略优势或丰富产业经验，可基于天邦
食品现有资源禀赋在产业赋能方面最大化天邦食品产业价值，具有与天邦食品主
营业务或未来规划业务相匹配协同的经验、技术、资源，能够为天邦食品提供产
业协同、业务资源等方面支持，具有产业协同性的，同等条件下将被优先考虑。
他履约能力证明，承诺投资资金来源确定、合法合规。
其他条件。
  （二）招募和遴选流程
  （1）报名时间
  意向重整投资人应于 2026 年 10 月 15 日 18：00 前，将报名材料的纸质版（一
式十份）现场或邮寄送达至指定地点，以邮寄方式送达的，送达时间以邮件回执
上注明的收件时间为准，并同步发送与报名材料纸质版内容一致的电子版（以“天
邦食品预重整案-意向重整投资人名称（全称）-重整投资人报名材料”为主题，
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所有材料均应为原件扫描件，统一为 A4 型纸按照报名材料的顺序整理为 1 个 PDF
文档）至本公告指定的报名邮箱地址。纸质版与电子版材料不一致的，以纸质版
为准。
  意向重整投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，由牵头投
资人汇总提交。
  （2）报名材料
  意向重整投资人应提交如下报名材料：
  ①报名意向书（原件盖章签字/签章，范本详见附件一）。
  ②保密承诺函（原件盖章签字/签章，范本详见附件二）。
  ③投资承诺函（原件盖章签字/签章，范本详见附件三）。
  ④主体资格证明材料及授权委托文件，包括但不限于营业执照（复印件盖章）、
法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，范本详见附件四）、授权委托书
（原件盖章签字/签章，范本详见附件五）及受托人身份证明材料；本公告发布
后的企业信用信息公示报告、法人和非法人组织公共信用信息报告、征信报告。
  ⑤意向重整投资人及其控股股东/执行事务合伙人、实际控制人的情况介绍，
含主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、控股股东/执行事务合伙人及实
际控制人情况，产业布局、主营业务及其核心竞争优势介绍、近三年主营业务情
况及主要财务数据等，与天邦食品及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人等是否存在关联关系或者一致行动关系，以及意向重整投资人认为需
要介绍的其他情况。
  ⑥意向重整投资人应提供最近三个会计年度的审计报告/财务报表，若存续
时间不足三年的，应提供存续期间全部会计年度的审计报告/财务报表，并提供
其控股股东或实际控制人最近三个会计年度的审计报告/财务报表。
  ⑦意向重整投资人以联合体方式报名的，须由牵头投资人提供一份关于联合
体的介绍文件，除前述⑤所列基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色、
分工职责、权利义务安排以及联合体综合优势等相关情况。
  ⑧已完成缴纳报名保证金的银行回单。
  ⑨意向重整投资人认为应当提交的其他材料。
  特别提示：
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  ①意向重整投资人应将全部报名材料纸质版装订成册，逐项加盖公章和骑缝
章，并由其法定代表人或负责人签字/签章。如意向重整投资人为联合体的，全
部联合体成员均需提供①-⑥及⑨项材料，第⑦-⑧项材料由联合体牵头投资人提
供，在各自提供的报名材料上加盖公章和骑缝章，并由各自法定代表人或负责人
签字。联合体全部报名资料由牵头投资人汇总提交。本公告附件范本不接受修改。
  ②意向重整投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚
假材料。意向重整投资人报名参与本次招募的，视为已经完成了相关投资决策程
序，获得了有权机关对意向重整投资人参与本次重整投资的决策批准。意向重整
投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获有权机关决策批准的，预重整管
理人有权取消其参与投资的资格，并依法追究其对各方所造成全部损失应承担的
赔偿责任。
  （3）报名地址及联系方式
  联系人：天邦食品股份有限公司预重整管理人
  联系电话：15924330827、15924332449
  通讯邮箱：tbspglr@163.com
  联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁波国际金融服务中心 E 座 18 层
  意向重整投资人应当在 2026 年 10 月 15 日 18：00 前向预重整管理人指定的
收款账户缴纳报名保证金人民币 3000 万元（备注付款事由“天邦食品股份有限
公司重整投资报名保证金”）。保证金收款账户请意向重整投资人在缴纳报名保
证金前通过电子邮件与预重整管理人联系获取。
  意向重整投资人以联合体形式报名的，由牵头投资人向预重整管理人缴纳保
证金。
  意向重整投资人提交完成报名材料并足额缴纳保证金后，预重整管理人将组
织各相关方成立评审委员会，由评审委员会在法院的指导、监督下，按照本公告
要求进行审查，并由预重整管理人将审查结果以电子邮件形式进行通知。
  意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏或其他问题的，预重整管理
人有权要求意向重整投资人补正或提供补充证明材料，未按要求补正或提供补充
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证明材料的，视为未完成报名。
  意向重整投资人通过审查后，可自行或委托中介机构开展尽职调查工作并承
担相关费用，对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。同时，公司及
预重整管理人有权向意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应予配
合；意向重整投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次招
募之外的任何目的。
  意向重整投资人应在 2026 年 10 月 23 日 18：00 前制定并按预重整管理人要
求提交切实可行的、有约束力的重整投资方案。
  本次遴选将在法院的指导、监督下，根据具体工作安排进行，意向重整投资
人应无条件配合遴选评审工作。
  （1）对于未通过审查的意向重整投资人以及通过审查但未最终中选的意向
重整投资人，预重整管理人将在审查结果通知发出或遴选结果公告之日起的 10
个工作日内返还其缴纳的报名保证金（不计息），但意向重整投资人提交重整投
资方案后主动退出的，其已缴纳的报名保证金不予退还。
  （2）意向重整投资人可以在提交重整投资方案之前主动退出本次招募。对
于提交重整投资方案之前主动退出本次招募的意向重整投资人，预重整管理人将
在收到其盖章版退出说明之日起 10 个工作日内退还已缴纳的报名保证金（不计
息）。
  五、其他事项
  （一）重整尚有不确定性
  天邦食品进入预重整不代表法院最终受理公司的重整申请。截至目前，重整
申请能否被法院裁定受理，公司能否进入重整程序尚具有不确定性，请意向重整
投资人充分关注相关风险。
  （二）工作语言
  本次招募的工作语言为中文，意向重整投资人提交的文件均应以中文书写或
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附有中文译本。
  热忱欢迎社会各界报名参与天邦食品重整投资人招募和遴选，同时欢迎广大
债权人等各方积极推荐意向重整投资人参与报名。
  特此公告。
                      天邦食品股份有限公司董事会
                         二〇二六年九月二十二日
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附件：
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附件一：
                 报名意向书
报名形式   □单体报名     □联合体报名
       单体报名    名称：
报名主体           牵头投资人名称：
       联合体报名
               其他成员名称：
       □产业投资人/□财务投资人
       □是否有意通过参与重整投资取得天邦食品（002124.SZ）控制
       权
       □各方均不构成一致行动/□【联合体成员名称，根据实际情况
投资意向
       可增加】与【联合体成员名称，根据实际情况可增加】构成一致
       行动（如为联合体报名，单体报名无需填写）
       （上述情况如“是”请在方框中填“√”，如“否”请填“×”
       或空缺）
       募和遴选重整投资人的公告》内容，承诺符合该公告所要求的意
       向重整投资人全部报名条件，并对本公告内容和要求无异议，了
       解重整投资属于风险投资，已充分评估、知悉并自愿承担参与本
       次重整投资人招募的全部成本、风险及责任。
投资声明
       漏，本单位自愿参与天邦食品股份有限公司重整投资人的招募和
       遴选，已经完成了相关投资决策程序，获得了有权机关对本单位
       参与本次重整投资的决策批准。
       尽职调查结果和本单位的自主判断，并承担由此带来的全部后
       果。
       联系人（授权委托书载明的代理人）：
联系方式   联系电话：
       通讯邮箱：
       联系地址：
       （相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址任一的，均视为
       有效送达）
       账户名称：
保证金退
       开户行：
款账户
       账号：
                          意向重整投资人（盖章）：
                      法定代表人/负责人（签字或签章）：
                               年   月   日
附件二：
               保密承诺函
天邦食品股份有限公司、天邦食品股份有限公司预重整管理人：
  本单位拟参与天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”）重整投资人
招募和遴选，本单位承诺：
通过直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式知悉和获取）的信息予
以严格保密，该等信息包括但不限于天邦食品及其下属企业的业务、财务、人员
等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。
的任何目的。
复制保密信息或提供给任何第三方使用。
  本单位保证遵守本函约定的保密义务，若违反上述承诺，本单位将自愿承担
相关法律责任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。本
函自本单位盖章签字/签章之日起生效，至保密信息全部被公开时终止。
                          意向重整投资人（盖章）：
                      法定代表人/负责人（签字或签章）：
                               年   月   日
附件三：
               投资承诺函
天邦食品股份有限公司、天邦食品股份有限公司预重整管理人：
  本单位拟参与天邦食品股份有限公司重整投资，本单位承诺：
责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无数
额较大的到期未清偿债务且处于持续状态，未被人民法院列入限制高消费、失信
被执行人名单，未被列入经营异常名录，近三年没有严重的证券市场失信行为。
部资金为自有或合法筹集资金，来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也
不存在因资金来源问题导致签署、履行重整投资协议存在任何争议的情形。
合体成员均符合全部报名条件，并承诺对联合体其他成员的投资义务及相关责任
承担连带责任。
将全面充分依照《天邦食品股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公
告》、相关磋商文件、有约束力的重整投资方案、重整投资协议以及经法院裁定
批准的重整计划的约定/规定履行相应义务。
  特此承诺。
                          意向重整投资人（盖章）：
                      法定代表人/负责人（签字或签章）：
                               年   月   日
附件四：
           法定代表人（负责人）身份证明书
  兹证明     （身份证号码：        ）在本单位担任       职
务，为本单位法定代表人（负责人）。
  特此证明。
                         意向重整投资人（盖章）：
                             年     月   日
  附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）
附件五：
                授权委托书
委 托 人：       法定代表人（负责人）：
住 所 地：
代 理 人：       身份证/执业证号码：
工作单位：        联系方式：
代 理 人：       身份证/执业证号码：
工作单位：        联系方式：
  委托人特委托【】、【】作为委托人的代理人，参加天邦食品股份有限公司
重整投资人招募及遴选工作。代理人的代理权限为特别授权，授权事项如下：
签署、递交、接收和转送有关重整投资人招募及遴选的各类文件及其他资料；3.
参加招募与遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问；4.处理与重整投资人
招募和遴选有关的其他事宜。
  代理人在重整投资人招募和遴选过程中代表本单位签署的所有文件和处理
的所有相关事务，对本单位发生效力，并承担相应法律责任。委托期限：自授权
委托书出具之日起至委托事项完结之日止。
                           意向重整投资人（盖章）：
                       法定代表人/负责人（签字或签章）：
                               代理人（签字）：
                                年   月   日
  附：受托人身份证/执业证复印件（加盖公章）