振邦智能: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003028           证券简称：振邦智能              公告编号：2026-042
               深圳市振邦智能科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
   ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
   ● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
  ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
层会议室
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   （1）股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 105,804,977 股，占公司有表决权股份
  总数的 73.4144%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,550,657 股，占公司有
  表决权股份总数的 73.2380%。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 254,320 股，占公司
  有表决权股份总数的 0.1765%。
      （2）中小股东出席的总体情况
      通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 254,420 股，占公司有表决权股份
  总数的 0.1765%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决
  权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 254,320 股，占公司有
  表决权股份总数的 0.1765%。
      （3）列席会议的其他人员
      公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了
  会议。
      二、议案审议表决情况
      本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
                         同意             反对              弃权            回避           表
提案   提案名                                                                           决
              表决分类   股数              股数              股数              股数       比
编码     称                      比例             比例              比例                    结
                     （股）            （股）              （股）             （股）      例
                                                                                   果
     《关于      总表决情   105,75   99.95          0.042           0.003
              况       5,917     36%             8%              6%
     半年度
                                                                                   通
     配方案             205,36   80.71          17.78           1.493
              小股东的                  45,260           3,800                0   0%
     的议       表决情况
     案》
     《关于
              总表决情   105,75   99.95          0.042           0.003
     为全资                            45,260           3,800                0   0%
              况       5,917     36%             8%              6%
     子公司
                                                                                   通
              其中，中                                                                 过
     司提供             205,36   80.71          17.78           1.493
              小股东的                  45,260           3,800                0   0%
     担保的                  0     69%            95%              6%
              表决情况
     议案》
       《关于   总表决情   105,75   99.95          0.042           0.005
       变更注   况       3,917     17%             8%              5%
       册资
       本、注
       册地址                                                                      通
       并修订          203,36   79.93          17.78           2.279               过
             小股东的                  45,260           5,800             0   0%
       ＜公司               0     08%            95%              7%
             表决情况
       章程＞
       的议
       案》
       议案 3 属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
   通过。
       三、律师出具的法律意见
       广东信达律师事务所赵仁英律师、常宝律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律
   意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议
   事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
   人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
       四、备查文件
   股东会的法律意见书》；
       特此公告。
                                               深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                       董事会