任子行: 关于补选非独立董事完成的公告

证券代码：300311      证券简称：任子行            公告编号：2026-027
              任子行网络技术股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召
开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事
的议案》，同意提名古元先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请召
开公司 2026 年第一次临时股东会进行选举。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 2
ninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的
公告》（公告编号：2026-024）。
   公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举古元先生为公司第六届董事会
非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
   古元先生当选公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
   特此公告。
                                 任子行网络技术股份有限公司
                                      董 事 会
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