永安行: 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603776         证券简称：永安行            公告编号：2026-040
           永安行科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称
“本次会议”）于 2026 年 8 月 28 日 10:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知
已于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知各位董事，与会的董事已经知悉与本次会议
所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事
长杨磊先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体详见刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有
限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  （二）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，公司编制
了《永安行科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒
体上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2026-041）》。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  特此公告。
    永安行科技股份有限公司董事会