苏豪时尚: 苏豪时尚第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600287    证券简称：苏豪时尚        公告编号：2026-030
     江苏苏豪时尚集团股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于 2026 年 8 月 17 日以书面方式向全
体董事发出第十一届董事会第二十三次会议通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在本
公司会议室召开，会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，部分高级管理人员列席了
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由
公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
  一、同意公司 2026 年半年度报告及其摘要。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  公司 2026 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、同意关于调整公司 2026 年度内部审计计划的议案。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
    江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
     二零二六年八月二十九日