中科信息: 2026年第二次临时股东会决议公告

     证券代码：300678   证券简称：中科信息     公告编号：2026-062
        中科院成都信息技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   现场会议：2026 年 8 月 14 日（星期五）14:30；
   网络投票：2026 年 8 月 14 日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25 和
进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
楼 A718 会议室
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范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 96,367,191 股，占
公司有表决权股份总数的 32.5141％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,509,941 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1842％。通过网络投票的股东 240 人，代表股份
  通过现场和网络投票的中小股东 239 人，代表股份 2,379,599 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8029％。
  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 239 人，代表股份
人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
  二、议案审议表决情况
  本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
  （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
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   表决结果：同意 96,031,991 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6522%；反对 311,350 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3231%；弃权 23,850 股（其中，因未投票默认弃权 50 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
   中小股东表决情况：同意 2,044,399 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 85.9136%；反对 311,350 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 13.0841%；弃权 23,850 股（其中，
因未投票默认弃权 50 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0023%。
   本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
  （二）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
   表决结果：同意 95,090,591 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.6753%；反对 1,257,350 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3047%；弃权 19,250 股（其中，因未投票默认弃权 50 股）
                                          ，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
   中小股东表决情况：同意 1,102,999 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 46.3523%；反对 1,257,350 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8387%；弃权 19,250 股（其中，
因未投票默认弃权 50 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8090%。
  （三）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
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   表决结果：同意 92,332,830 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4352%；反对 499,520 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5379%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%。
   中小股东表决情况：同意 1,855,179 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 77.9618%；反对 499,520 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 20.9918%；弃权 24,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0464%。
   本议案涉及关联交易，关联股东付忠良、钟勇、刘小兵回避表决。
  三、律师出具的法律意见
   本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师和林祥律
师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召
集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
  四、备查文件
限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。
  特此公告。
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