同庆楼: 同庆楼关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：605108     证券简称：同庆楼       公告编号：2026-026
              同庆楼餐饮股份有限公司
   关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第
四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东提名、董事会提名委员会资格审查
通过，公司董事会同意提名熊鹰女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立
董事候选人，并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；董事会同意熊鹰女士经公司股东
会选举成为第四届董事会非独立董事后，担任公司第四届董事会战略委员会委员，
任期与其董事任期一致。
  截至本公告披露日，熊鹰女士通过 IPO 前设立的员工持股平台间接持有公
司股份 263,900 股；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、
高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事
任职条件。
  特此公告。
                         同庆楼餐饮股份有限公司董事会
附件：熊鹰女士简历
  熊鹰女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。
曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司酒店总经理、集团总经理，金隅梦城（马
鞍山）房地产开发有限公司副总经理。2016 年 6 月入职公司，历任同庆楼餐饮
股份有限公司区域城市经理、董事长助理（分管投资发展部、工程管理部）。2026
年 4 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。