中衡设计: 中衡设计2026年第一次临时股东会会议资料

      中衡设计集团股份有限公司
      ARTS Group Co., Ltd
中衡设计集团股份有限公司
    会议资料
  二零二六年八月
    江苏·苏州
中衡设计（证券代码：603017）                                              2026 年第一次临时股东会会议资料
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                    股东会会议须知
  为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的
顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东会议事规则》的
有关规定，特制定会议须知如下：
  一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现
场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人
员，不得进入会场。
  二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。
  三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理
登记手续。
  四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
  五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和
发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可
发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也
不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一
股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大
会发言。
  六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
  七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员
有权拒绝回答。
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  八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并
及时报告有关部门处理。
  九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决
票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，
投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内
划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认
的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无
效票，作弃权处理。
  选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系统投票
平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
  十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离
开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
  特此告知，请各位股东严格遵守。
                              中衡设计集团股份有限公司董事会
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   现场会议召开时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）15:00 开始
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2026 年 8 月 21 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 21 日（星期五）9:15-15:00。
   现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
   大会主持人：董事长张谨女士
   会议议程
   【签到、宣布会议开始】
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
   【会议议案】
      （1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
      （2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
   【审议表决】
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  【宣布现场会议结果】
  【等待网络投票结果】
  【宣布决议和法律意见】
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议案一：
        关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
  中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日召开第五届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，现提交本次
股东会审议。内容如下：
  公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届改选，第六届董事
会非独立董事候选人名单如下：
           序号              姓名
  上述非独立董事任期均为三年。
  附件：《第六届董事会非独立董事候选人简历》
  张谨：1970 年出生，十四届全国人大代表，苏州市第十五届政协委员，无党派
人士。毕业于东南大学土木工程系，博士研究生学历，博士学位，东南大学专业学
位博士研究生校外指导教师。研究员级高级工程师、国家一级注册结构工程师、
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（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师。住房和城乡建设
部科学技术委员会建筑工程抗震设防专业委员会委员、江苏省超限高层建筑工程抗
震设防审查专家委员会委员、中国勘察设计协会结构分会常务理事、中国勘察设计
协会抗震防灾分会常务理事、中国建筑学会建筑结构分会常务理事、中国建筑学会
地外建筑专业委员会第一届委员会委员、中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协
会专家委员会专家委员。苏州市新的社会阶层人士联谊会副会长、苏州市党外知识
分子联谊会副会长。荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设
者”、“江苏省有突出贡献的中青年专家”、江苏服务业专业人才特别贡献奖、江苏
省住房城乡建设系统 2023 年“五一巾帼标兵”、中国钢结构协会钢结构杰出人才奖、
“江苏省勘察设计行业科技创新带头人”、“苏州工业园区劳动模范”等荣誉。1995
年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司
董事、副院长；现任公司董事长、总工程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州
华造董事、浙江咨询董事、境群规划董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董
事长、赛普成长董事。
  陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，研究员级高级工程师；
师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、苏州华
造董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事、工程分公司负责人。
  冯嘉音：1993 年出生，毕业于美国罗德岛设计学院。2016 至 2018 年间，就职
于洛杉矶及香港的赫希贝德纳工作室，任室内设计师。2019 年起就职中衡设计集团
股份有限公司，现任公司董事、新加坡子公司董事。
  路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专
业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结
构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获江苏省“333 高层次人才培
养工程”培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”等荣誉；2004 年至今，历任公
司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长、副总经理；现任
公司总经理、海外发展中心总经理、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事、中衡精数
执行董事、新区二分公司负责人、赛普成长监事。
  黄琳：1981 年出生，中共党员，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；
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正高级工程师、一级注册建筑师；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总
监。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖，被评为 2019 年苏州工业园区各行业
先进典型青年代表，获得 2019 年江苏省紫金文化创意英才、江苏省优秀工程勘察
设计师、苏州市最美劳动者等荣誉。历任公司建筑创作设计研究院常务副院长；现
任公司副总经理、党委书记、集团总建筑师、建筑创作设计研究院院长、新加坡子
公司董事、赛普成长监事、新区分公司、相城分公司、吴江分公司、吴中分公司、
雄安分公司负责人。
  上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
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议案二：
         关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
  公司第五届董事会任期届满，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司
董事会提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：杨俊、张浩、王世文
（三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。上述独立董事任期均为三年。
  附件：《第六届董事会独立董事候选人简历》
  杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学
刑法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科
员。2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，
硕士生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博
士后研究工作。现任公司独立董事、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。
  张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会
计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入
苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任公司独立董事、
上海矩子科技股份有限公司独立董事。
  王世文：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、
苏州市政协委员和科协委员、苏州市劳动模范，兼任江苏省经济学类研究生教指委
委员和江苏省资本市场研究会理事。1994 年 7 月至 2002 年 8 月，先后任华北工学
院分院讲师、系副主任。2002 年 8 月至今，任苏州科技大学商学院教授，曾担任院
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长；2020 年 9 月起任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事、2024 年 5 月至
今任昆山农村商业银行独立董事、2024 年 8 月至今任苏州交通投资集团外部董事、
士医疗控股集团股份有限公司独立董事。
  上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。