三旺通信: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688618        证券简称：三旺通信            公告编号：2026-032
              深圳市三旺通信股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东会召开的时间：2026 年 8 月 11 日
    （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
五楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                                70
普通股股东所持有表决权数量                                  25,845,807
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                       23.8536
  注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 8 月 6 日）
                               ，公司总股本为 110,047,848 股；其中，
公司回购专用证券账户与 2025 年员工持股计划专用账户中股份数合计为 1,696,332 股，不享有股
东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 108,351,516 股。
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。
    （五）公司董事和董事会秘书的列席情况
会；
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                    反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）            票数  比例（%）         票数   比例（%）
普通股     3,818,579    98.0900   54,495   1.3998   19,858   0.5102
案
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                    反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）            票数   比例（%）        票数  比例（%）
普通股    3,818,579    98.0900    54,495   1.3998   19,858   0.5102
相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                    反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）            票数   比例（%）        票数   比例（%）
普通股    3,818,579    98.0900    54,495   1.3998   19,858   0.5102
    审议结果：通过
    表决情况：
            同意                    反对                弃权
股东类型
         票数   比例（%）            票数   比例（%）        票数  比例（%）
普通股    25,769,954    99.7065       54,495       0.2108        21,358     0.0827
    （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                          同意                     反对                    弃权
议案
      议案名称                                           比例                  比例
序号                   票数         比例（%）       票数                  票数
                                                     （%）                 （%）
     关于公司《2026
     年限制性股票
     案）》及其摘要
     的议案
     关于公司《2026
     年限制性股票
     考核管理办法》
     的议案
     关 于提 请 股 东
     会授权董事会
     办 理公司 2026
     年限制性股票
     激励计划相关
     事宜的议案
     关 于续 聘 公 司
     机构的议案
    （三）关于议案表决的有关情况说明
东会的非关联股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。议案 4 属于普
通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过。
    三、律师见证情况
    律师：熊洁、李纯青
  北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
 特此公告。
                      深圳市三旺通信股份有限公司董事会