鹏欣资源: 关于董事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：600490    证券简称：鹏欣资源     公告编号：临 2026-034
              鹏欣环球资源股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的任期将于
会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。
  在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、董事会各专
门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
相应的职责和义务。
  公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届
选举工作，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                        鹏欣环球资源股份有限公司董事会