凯盛新能: 凯盛新能董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-025 号
          凯盛新能源股份有限公司
            董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”、
                      “本公司”
                          ）第十
一届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 4 日以通讯会议方式召开，会
议通知已于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事
长谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合
《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合
法有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
  审议通过了《关于更换公司秘书的议案》
  叶沛森先生因个人原因不再担任本公司公司秘书，自 2026 年 8
月 4 日起生效。叶沛森先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，
且概无有关其辞任的事宜需提请本公司股东或香港联合交易所有限
公司关注。
  经提名委员会审查提名，董事会同意委任叶沛林先生为公司秘书，
自 2026 年 8 月 4 日起生效。叶沛林先生为香港执业会计师、英国国
际会计师公会资深会员及香港会计师公会会员，拥有逾 30 年审核、
会计、税务及公司秘书服务经验。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 董事会谨此对叶沛森先生于任期内为本公司所做贡献致以诚挚
感谢！
 特此公告。
              凯盛新能源股份有限公司董事会