国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：600358         证券简称：国旅联合            公告编号：2026-临 041
           国旅文化投资集团股份有限公司
   关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3 日
收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1611 号），
公司随后于 2026 年 7 月 7 日完成对江西润田实业股份有限公司 100%股份的过户
登记手续，并于 2026 年 7 月 20 日正式取得中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》，完成本次发行股份购买资产涉及的
股，注册资本相应由 504,936,660 元增加至 1,163,155,409 元。同时，根据本次重
大资产重组签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定，公
司董事会人数由 7 名调整至 9 名。
   基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时董事会人数发生调
整，拟对《国旅文化投资集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体内容
如下：
  章节             修订前                        修订后
第六条     公司注册资本为人民币 504,936,660   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
        元。                       1,163,155,409 元。
第二十条         公司发起设立时向发起人发行            公司发起设立时向发起人发行
        通股总数的百分之百。截至 1998 年      通股总数的百分之百。截至 1998 年
        权益以及现金向公司出资。2000 年 9     权益以及现金向公司出资。2000 年 9
        月发行后，公司总股本变为 14,000      月发行后，公司总股本变为 14,000
        万股。其中各发起人持股的比例和数         万股。其中各发起人持股的比例和数
        量、社会公众持股比例及数量分别          量、社会公众持股比例及数量分别
        为：                       为：
        公司实施 2002 年度每 10 股转增 5 股        公司实施 2002 年度每 10 股转增 5 股
        的资本公积金转增股本方案、2004               的资本公积金转增股本方案、2004
        年每 10 股转增 8 股的资本公积金转            年每 10 股转增 8 股的资本公积金转
        增股本方案及 2004 年完成吸收合并             增股本方案及 2004 年完成吸收合并
        衡阳市经济发展股份有限公司工作                 衡阳市经济发展股份有限公司工作
        后，股本结构为普通股 43,200 万股， 后，股本结构为普通股 43,200 万股，
        其中，法人股 274,594,961 股，其他         其中，法人股 274,594,961 股，其他
        内 资股 股 东 持有 157,405,039 股 ；     内 资股 股 东 持有 157,405,039 股 ；
        对象非公开发行股份 72,936,660 股， 对象非公开发行股份 72,936,660 股，
        公 司 股 份 总 数 变 更 为 504,936,660   公 司 股 份 总 数 变 更 为 504,936,660
        股。                              股；经中国证监会同意公司发行股份
                                        及支付现金购买资产并募集配套资
                                        金的注册申请，2026 年 7 月，公司完
                                        成了向三名特定对象非公开发行股
                                        份 658,218,749 股，公司股份总数变
                                        更为 1,163,155,409 股。
第二十一条   公司已发行的股份数为 504,936,660          公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
        股，全部为普通股。                       1,163,155,409 股，全部为普通股。
第一百一十   公司设董事会，董事会由 7 名董事组              公司设董事会，董事会由 9 名董事组
七条      成，其中独立董事 3 人，设董事长 1             成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
        人。董事长由董事会以全体董事的过                人。董事长由董事会以全体董事的过
        半数选举产生。                         半数选举产生。
     公司按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并制作《国旅文化投
资集团股份有限公司章程（2026 年修订）》。在公司股东会审议通过本议案后，
《国旅文化投资集团股份有限公司章程（2026 年修订）》正式生效施行，现行
《公司章程》同时废止。
     特此公告。
                                    国旅文化投资集团股份有限公司董事会