杭萧钢构: 杭萧钢构第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600477         证券简称：杭萧钢构              公告编号：2026-030
               杭萧钢构股份有限公司
       第九届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 公司全体董事出席了本次会议。
  ? 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。
  一、董事会会议召开情况
  杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于
议通知于 2026 年 7 月 7 日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本
次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于公司设立新加坡分公司的议案》。
  同意公司因海外市场业务拓展需要，设立新加坡分公司，并授权公司经营管
理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作。拟设立的境外分公
司基本情况如下：
  分公司英文名称：HANGXIAO STEEL ENGINEERING SINGAPORE BRANCH
  分公司中文名称：杭萧钢构股份有限公司新加坡分公司
  注册地：新加坡市（新加坡）
  分公司性质：不具有独立企业法人资格
  经营范围：承包工程、钢结构生产与安装、技术咨询与服务、企业管理咨询、
房屋建筑施工、进出口业务等。
  上述拟设立分公司的名称、注册地、经营范围等事项以当地相关部门核准结
果为准。
  公司设立新加坡分公司，系当地法律法规对项目投标活动的要求，有利于承
接当地项目，更有针对性地服务好区域市场，促进公司国际业务的发展，不存在
损害公司及全体股东的合法权益的情形。本次设立分公司符合公司发展战略，但
仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，
公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。公司本次设立境外分公司的相
关事项尚需履行境外投资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
  特此公告。
                           杭萧钢构股份有限公司董事会