天壕能源: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

           天壕能源股份有限公司董事会关于
       本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
  天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买
天壕新能源股份有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
  在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司就始终采取严格的保密措
施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保
密措施及保密制度说明如下：
  一、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上
市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，控制内幕信息知情人范围，
记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程
备忘录。
  二、公司已按照相关法律法规及时向深圳证券交易所申请股票停牌。公司
与交易对方进行磋商时，采取了必要的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，确保信息处于可控范围之内。
  三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别
签署了保密协议。公司及各拟聘请中介机构按照相关法律、法规和规范性文件
的要求开展工作，各方参与人员均遵守保密协议的规定。
  四、公司按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表，并报送深
圳证券交易所。
  五、公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义
务，在敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买
卖上市公司股票。
  综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
  特此说明。
天壕能源股份有限公司
     董事会