伟测科技: 2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688372                       证券简称：伟测科技
        上海伟测半导体科技股份有限公司
                   会议资料
上海伟测半导体科技股份有限公司           2026 年第一次临时股东会会议资料
                  会议规则
  为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科
技股份有限公司章程》，制定如下规则：
  一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
  二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
  三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
  四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
  五、股东会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向
大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股
东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大
会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议
的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。
股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不
再安排股东及代理人发言。
  六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至静音、振
动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
  七、出席会议者的交通及食宿费用自理。
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                  表决办法
  根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有
限公司章程》，制定本次股东会表决办法如下：
  一、本次股东会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表
决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
  二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”
和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不
符合此规定的表决均视为弃权。
  三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表
决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
  四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和见证律师参加清点，
并当场公布表决结果。
  五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
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                                                                    目           录
议案一：
   《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
议案二：
议案三：
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       会议时间：2026 年 7 月 15 日（星期三） 14:00
       网络投票时间：2026 年 7 月 15 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
  网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
       会议地点：江苏省无锡市新吴区电科路 2 号（无锡新厂）
       会议主要议程：
       一、宣布会议出席人员情况
       二、宣读大会规则和表决办法
       三、审议议案
序号                            议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
       四、股东发言、提问
       五、推选本次会议计票人、监票人，股东对议案进行投票表决
       六、统计投票表决结果（休会）
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 七、宣读投票表决结果
 八、见证律师宣读法律意见书
 九、宣布会议结束
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议案一：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
   一、变更公司注册资本的情况
市交易，“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日可转换
为本公司股份。
      “伟测转债”已于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所摘牌。自
元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 18,711,684 股；
股股份已于 2025 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理登记；
分公司办理登记。
   上述变动后，公司股份总数由 148,943,529 股变更为 168,088,361 股，公司
注册资本由人民币 148,943,529 元变更为 168,088,361 元。
   二、调整董事人数
   为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员
人数由 8 人调整为 6 人，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。调整后的公司董
事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》中的要求。
   三、修订《公司章程》的情况
   鉴于上述情况，对《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）相应条款修订如下：
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序
               修订前                       修订后
号
    组成，其中包括 3 名独立董事，1 名 董事组成，其中包括 3 名独立董
    由公司职工代表担任的董事，设董事 事，1 名由公司职工代表担任的董
    长 1 人。                     事，设董事长 1 人。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登
记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及时
向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
    本议案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议审
议通过。
    请各位股东及股东代表审议。
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议案二：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》
                         《证券法》
                             《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的
规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司
董事会同意提名骈文胜先生、闻国涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起三年。
  本议案下有二项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
  本议案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议审
议通过，上述候选人简历详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案三：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》
                         《证券法》
                             《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的
规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司
董事会同意提名陈红燕女士、金敬长先生、宋海燕女士为公司第三届董事会独
立董事候选人，其中陈红燕女士为会计专业人士。任期自股东会审议通过之日
起三年。
  本议案下有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
  本议案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议审
议通过，上述候选人简历详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。
  请各位股东及股东代表审议。