晋控电力: 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000767   证券简称：晋控电力   公告编号：2026 临─030
         晋能控股山西电力股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如
下：
     一、董事会换届选举情况
     公司第十一届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董
事 2 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
     公司于 2026 年 6 月 30 日召开第十届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议
案》，公司董事会提名师李军先生、郝美先生为第十一届董
事会非独立董事候选人；薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先
生、杜文广先生为第十一届董事会独立董事候选人。
  上述议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。
  上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产
生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第十一届董事会。任期为自公司股东会审议通过
之日起三年。
  二、董事候选人任职资格审核情况
及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专
业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任
职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被深圳证券交
易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情
形，不属于失信被执行人。独立董事候选人均未持有公司股
份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定
的任职资格和独立性等要求。此外，公司第十一届董事候选
人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事
候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存
在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市
公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
  三、职工董事选举情况
  公司于 2026 年 5 月 18 日召开第二届职工代表大会第二
次临时会议，以无记名投票方式选举齐炜先生为公司第十一
届董事会职工董事。齐炜先生将与公司股东会选举产生的其
他 2 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成第十一届董事会，
任期至第十一届董事会届满。
  四、其他说明
  为确保公司董事会的正常运作，第十届董事会成员在第
十一届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与
职责。
  特此公告。
          晋能控股山西电力股份有限公司董事会
              二○二六年六月三十日