出版传媒: 出版传媒关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601999   证券简称：出版传媒     公告编号：2026-028
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会，会议审议通过《关于选
举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董
事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事及 3 名独立董事，与 2026
年 6 月 12 日召开的职工大会民主选举产生的 1 名职工董事共同组成
公司第四届董事会，完成了董事会换届选举。
   同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务
代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：
   一、公司第四届董事会组成情况
   公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，分别
为陈闯先生（董事长）、费宏伟先生、王维良先生；职工董事 1 名，
为温去非先生；独立董事 3 名，分别为田世忠先生、张明舟先生、王
强先生。公司第四届董事会成员任期自公司 2025 年年度股东会审议
通过之日起三年。
  公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
  二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
  经选举，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：
  战略发展与投资决策委员会：陈闯（主任委员）、费宏伟、田世
忠、张明舟、王强。
  薪酬与考核委员会：田世忠（主任委员）、张明舟、费宏伟。
  审计委员会：王强（主任委员）、张明舟、王维良。
  其中，薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半
数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王强先生为会计
专业人士。
  公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
  三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
  公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，同意聘
任费宏伟先生为公司总经理；同意聘任王维良先生、温去非先生为公
司副总经理，温去非先生同时兼任公司董事会秘书；同意聘任靳先德
先生为公司总会计师，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过；
同意聘任吕丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职
责。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
 特此公告。
 附件：简历
         北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                   董 事 会
附件：
                  简 历
  陈闯先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，
正高级会计师。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任辽宁出版集团有限公司
副总经理，2012 年 8 月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015 年 12
月兼任本公司董事；2018 年 2 月至 2024 年 4 月任本公司董事、总经
理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023 年 10 月兼任辽宁出版集
团有限公司副董事长；2024 年 4 月至 2026 年 2 月任辽宁出版集团有
限公司副董事长、总经理，2024 年 4 月至今兼任本公司董事；2026
年 2 月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长；2026 年 3
月至今任本公司董事长。
  费宏伟先生，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级
经济师。2007 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司董事会秘书兼证券和法
律部主任；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任本公司副总经理兼董事会
秘书；2019 年 11 月至 2024 年 4 月任本公司董事、副总经理兼董事
会秘书；2024 年 4 月至今任本公司董事、总经理。
  王维良先生，1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历，编审。
主任；2017 年 6 月至 2020 年 5 月任北方联合出版传媒（集团）股份
有限公司综合办公室主任；2020 年 5 月至今任万卷出版有限责任公
司党支部书记、社长兼总编辑；2024 年 4 月至今任本公司副总经理。
  田世忠先生，1963 年 9 月出生，本科学历、学士学位，编审。
曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长。现任大连农商银行、华
锐风电科技股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今兼任本公司独
立董事。
   张明舟先生，1968 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任
中国出版协会常务理事、生命树文化促进中心理事长、中国民主促进
会第十五届中央委员会出版和传媒委员会委员。曾在外交部亚洲司、
中国少年儿童新闻出版总社和北京百路桥文化传媒有限公司工作。
   王强先生，1965 年 10 月出生，中共党员，大学学历，注册会计
师，注册评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁
分所副所长（授薪合伙人）。2013 年 7 月至 2021 年 2 月历任瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长、所长，2021 年 3 月至
今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长。
   温去非先生，1973 年 4 月出生，中共党员，大学学历，副编审。
月至 2020 年 9 月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任；2020
年 9 月至 2022 年 5 月任本公司综合办公室副主任；2022 年 5 月至今
任本公司综合办公室主任；2024 年 4 月至今任本公司副总经理、董
事会秘书兼任工会主席。
   靳先德先生，1970 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级会
计师。2016 年 1 月至 2025 年 3 月任辽宁出版集团有限公司财务部主
任，2025 年 3 月至今任本公司副总会计师兼财务部主任。
   吕丹女士，1981 年 4 月出生，中共党员，大学学历，经济师。
至 2026 年 3 月任辽宁出版集团有限公司战略管理部副主任，2026 年