佳发教育: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300559      证券简称：佳发教育          公告编号：2026-021
         成都佳发安泰教育科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   本次股东会通知已于 2026 年 6 月 11 日以公告的形式发出，具体
内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成
都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
   （1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
  本次股东会的召集、召开符合《公司法》
                   、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等
有关规定。
  （二）会议出席情况
委托代表共 58 人，代表股份 129,307,881 股，占公司有表决权股份
总数的 32.3662%（公司总股本 399,514,567 股）
                                。其中，中小投资者
股东及股东授权委托代表共 55 人，代表股份 11,470,902 股，占公司
有表决权股份总数的 2.8712%。
  （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5
人，代表股份 128,601,231 股，
                    占公司有表决权股份总数的 32.1894%。
  （2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
共 53 人，
      代表股份 706,650 股，
                    占公司有表决权股份总数的 0.1769%。
  二、提案审议表决情况
  本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了以下提案：
  提案 1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
  总表决情况：
  同意 129,048,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1994%；弃权 1,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0013%。
   中小股东总表决情况：
   同意 11,211,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 97.7378%；反对 257,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.2474%；弃权 1,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0148%。
   本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
   三、律师出具的法律意见
   北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股
东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序
及表决结果符合《公司法》
           、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
   四、备查文件
东会决议》；
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
                 成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                             董事会