锦旅Ｂ股: 锦旅B股2025年年度股东会决议公告

证券代码：900929       证券简称：锦旅 B 股    公告编号：2026-015
          上海锦江国际旅游股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二)   股东会召开的地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼
    堂二楼锦竹厅
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
      境内上市外资股股东人数（B 股）                         27
      其中:国有法人股股东人数                              1
      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                762,716
      其中：国有法人股股东持有股份总数                 66,556,270
份总数的比例（%）
      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                  0.5754
      其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%）                            50.2098
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长管丽娟女士主持大会，采取现场记
名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)   公司董事和董事会秘书的列席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                   反对                 弃权
 股东类型                                                           比例
             票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数
                                                               （%）
其中：国有法     66,556,270 100.0000         0    0.0000        0    0.0000
      人股
  B股         207,073   27.1494   503,743 66.0459     51,900    6.8047
普通股合计：   66,763,343   99.1746   503,743    0.7483   51,900   0.0771
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                    反对                 弃权
 股东类型                                                         比例
           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数
                                                              （%）
其中：国有法   66,556,270 100.0000          0    0.0000        0   0.0000
    人股
  B股        299,973   39.3296   411,743 53.9838     51,000   6.6866
普通股合计：   66,856,243   99.3126   411,743    0.6116   51,000   0.0758
 审议结果：通过
表决情况：
                同意                    反对                 弃权
 股东类型                                                         比例
           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数
                                                              （%）
其中：国有法   66,556,270 100.0000          0    0.0000        0   0.0000
    人股
  B股        232,673   30.5059   479,043 62.8075     51,000   6.6866
普通股合计：        66,788,943    99.2126   479,043    0.7116   51,000   0.0758
    审议结果：通过
表决情况：
                     同意                     反对                 弃权
    股东类型                                                            比例
                票数         比例（%）       票数       比例（%）     票数
                                                                    （%）
其中：国有法        66,556,270 100.0000           0    0.0000        0   0.0000
        人股
     B股          234,573    30.7550   477,143 62.5584     51,000   6.6866
普通股合计：        66,790,843    99.2155   477,143    0.7088   51,000   0.0757
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                          同意                反对                弃权
案
        议案名称                                                       比例
序                   票数      比例（%）       票数      比例（%） 票数
                                                                   （%）
号
      利润分配方案
      报表和内控审
      计机构的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
   根据上述股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案获得通过。
三、    律师见证情况
(一)   本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、陈婷
(二)   律师见证结论意见：
  公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，
以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管
指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过
的决议合法、有效。
特此公告。
                      上海锦江国际旅游股份有限公司董事会