灿瑞科技: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688061     证券简称：灿瑞科技      公告编号：2026-034
              上海灿瑞科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      57
普通股股东所持有表决权数量                        74,434,049
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             67.1697
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
  本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会
的现场会议，经过半数董事同意推选董事沈美聪女士主持本次股东会的现场会议。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次股东会。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意           反对               弃权
     股东类型                            比例               比例
                 票数        比例（%） 票数               票数
                                     （%）              （%）
普通股            74,411,702 99.9700 19,847 0.0267   2,500 0.0033
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意         反对                 弃权
     股东类型                          比例                 比例
                 票数      比例（%） 票数                 票数
                                   （%）                （%）
普通股            4,543,278 99.5075 19,847 0.4347    2,641 0.0578
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意                  反对            弃权
议案
          议案名称                                       比例          比例
序号                      票数        比例（%）     票数              票数
                                                     （%）        （%）
         事、高级管理
         人员薪酬管理
         制度》的议案
         董事薪酬方案
         的议案
    （三） 关于议案表决的有关情况说明
    公司、上海群微企业管理中心（有限合伙）、上海骁微企业管理中心（有限合伙）、
    罗立权已回避表决，关联股东中信证券－中信银行－中信证券灿瑞科技员工参与
    科创板战略配售 1 号集合资产管理计划未出席本次会议。
    三、    律师见证情况
     律师：胡安琼、曹怀顺
     本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公
    司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；
    本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
     特此公告。
                                        上海灿瑞科技股份有限公司董事会