豪能股份: 关于为全资子公司提供担保的进展公告

   证券代码：603809       证券简称：豪能股份              公告编号：2026-044
                 成都豪能科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
     ? 担保对象及基本情况
                                实际为其提供的
                                                是否在前期   本次担保是
  被担保人名称          本次担保金额        担保余额（不含
                                                预计额度内   否有反担保
                                本次担保金额）
成都昊轶强航空设备制造有
    限公司
     ? 累计担保情况
   对外担保逾期的累计金额（万元） /
   截至本公告日上市公司及其控股
   子公司对外担保总额（万元）
   对外担保总额占上市公司最近一
   期经审计净资产的比例（%）
                           担保金额（含本次）超过上市公司最近一
                           期经审计净资产 50%
                           □对外担保总额（含本次）超过上市公司最
                           近一期经审计净资产 100%
   特别风险提示（如有请勾选）
                           □对合并报表外单位担保总额（含本次）达
                           到或超过最近一期经审计净资产 30%
                           □本次对资产负债率超过 70%的单位提供
                           担保
   其他风险提示（如有）              /
     一、担保情况概述
     （一）担保的基本情况
     因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）借款事宜，成
   都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与成都农村商业
银行股份有限公司龙泉驿蔚蓝花城支行签署了《保证合同》，为昊轶强与其签订
的《流动资金借款合同》提供债权本金额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保。
     （二）内部决策程序
     公司第六届董事会第二十二次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于
权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文
书 。 具 体 内 容 请 详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2026-020）。
本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
     （三）担保具体情况
                                                              单位：万元
担保    被担                本次担保                       剩余担保
           预计担保                     余额（含本次                    关联 有反
 方    保方                 金额                         额度
             额度                      担保金额）                    担保 担保
豪能    昊轶
股份     强
     二、被担保人基本情况
     （一）基本情况
被担保人类型            法人
被担保人名称            成都昊轶强航空设备制造有限公司
被担保人类型及上市
          全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例         公司持股 100%
法定代表人             曹宇
统一社会信用代码          91510100396289671Q
成立时间              2014-07-11
注册地               成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园
注册资本              4,400.00 万人民币
公司类型              有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
                  航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准
经营范围              件制造、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部
                  门批准后方可开展经营活动)。
主要财务指标（万元）              项目      2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
                   资产总额                         62,373.92
                   负债总额                         19,503.79
                   资产净额                         42,870.14
                   营业收入                         26,456.13
                   净利润                           5,447.86
       三、担保协议的主要内容
保证                 担保金额
      债权人    债务人              保证方式   保证范围        保证期间
 人                 （万元）
                                             主合同项下债务履行期限届
                                             满之日起三年。银行承兑汇
                                             票、保函、信用证项下的保证
                                     主合同项    期间为债权人垫付款项之日
                                     下债权本    起三年。分次垫款的，保证期
                                     金 及 利   间计算至最后一笔垫款之日
                                     息、违约    起三年。商业承兑汇票贴现的
   成都农村                              金、赔偿    保证期间为贴现票据到期之
   商业银行                              金、债务    日起三年。若发生法律、法规
豪能 股 份 有 限                    连带责任   人应向债    规定或主合同约定的事项，导
             昊轶强   1,000.00
股份 公 司 龙 泉                     保证    权人支付    致债务提前到期的，保证期间
   驿蔚蓝花                              的其他款    为债务提前到期之日起三年。
   城支行                               项、债权    如果主合同项下的债务分期
                                     人实现债    履行，保证期间计算至最后一
                                     权与担保    期债务履行期限届满之日起
                                     权利而发    三年。债务履行期限达成展期
                                     生的费用    协议并经保证人书面同意的，
                                             保证期间为展期协议重新约
                                             定的债务履行期限届满之日
                                             起三年。
       四、担保的必要性和合理性
       公司为昊轶强提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司
     的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，昊
     轶强经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存
     在损害公司及股东利益的情形。
       五、董事会意见
       公司第六届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
     过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计
     是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良
好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和
全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 27.514 亿元，占公司 2025
年度经审计净资产的 75.04%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
  特此公告。
                       成都豪能科技股份有限公司董事会