百诚医药: 关于聘任公司副总经理的公告

证券代码：301096      证券简称：百诚医药    公告编号：2026-027
              杭州百诚医药科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、聘任公司副总经理情况
  杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提
名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任宋博凡女士为公司副
总经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
  二、备查文件
   特此公告。
                     杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
  附件：
  宋博凡，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，药学专业，中级工程师。2015 年 1 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限公司，
任总经理助理；2015 年 12 月至今就职于百诚医药，曾任监事会主席、职工代表
监事，现任临床总监，2022 年 1 月 20 日至 2026 年 6 月 1 日任公司董事。
  宋博凡女士直接持有公司 7,037 股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业（有
限合伙）间接持有公司 36,000 股股份；宋博凡女士与公司控股股东、实际控制
人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。