中科信息: 第四届董事会第二十八次会议决议公告

      证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2026-044
        中科院成都信息技术股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十八次会议于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2026 年 6 月 11 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为
事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  二、会议审议情况
  与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
  （一）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
  为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董
事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等
相关规则制度的最新要求，对公司《董事会秘书工作细则》全文进行修
订。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会秘书工作细则》。
    证券代码：300678   证券简称：中科信息     公告编号：2026-044
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  （二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
  为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司
治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会议事规则》全
文进行修订。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会议事规则》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  本议案尚需提交股东会审议。
  （三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
  为规范公司股东会运作，保障股东合法权益，根据《上市公司股东
会规则》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《股
东会议事规则》全文进行修订。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《股东会议事规则》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  本议案尚需提交股东会审议。
  （四）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》
  为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对
高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《审
    证券代码：300678   证券简称：中科信息     公告编号：2026-044
计委员会工作细则》全文进行修订。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《审计委员会工作细则》。
  本事项已经公司第四届审计委员会第十七次会议全体委员审议通过。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  （五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》
  为规范公司及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保
护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规则制
度的最新要求，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理办法》全文
进行修订。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《信息披露管理办法》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  本议案尚需提交股东会审议。
  （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
  为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》等相关规则制度的最新要求，对《公司章程》全文进
行修订。
  公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后
指定专人办理章程备案等工商登记事宜。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
      证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2026-044
披露的《公司章程》。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  本议案尚需提交股东会审议。
  （七）审议通过《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
  为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关规则制度
的最新要求，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
  本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议全体委员审议
通过。
  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  本议案尚需提交股东会审议。
  （八）审议通过《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案〉的议案》
  根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，
公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案》。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
       证券代码：300678   证券简称：中科信息      公告编号：2026-044
披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
  本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议全体委员审议，
认为程序合法合规、薪酬结构合理、薪酬标准与履职责任和业绩挂钩、
具有同行业公允性、止付与追索约定明确，不存在损害公司及全体股东
（尤其是中小股东）合法权益的情形。因涉及董事薪酬，全体委员回避
表决。
  表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。
  本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事均回避表决，
本议案直接提交公司股东会审议。
  （九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
  公司定于 2026 年 6 月 29 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东
会。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  三、 备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有
限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
  特此公告。
                       中科院成都信息技术股份有限公司
                                 董事会