酷特智能: 2025年年度股东会决议公告

证券代码：300840     证券简称：酷特智能            公告编号：2026-014
              青岛酷特智能股份有限公司
   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）15:00。
   （2）网络投票时间：2026 年 6 月 5 日。
   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日 09:15-09:25、09:30-11:30、
室。
合的方式召开。
议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
  （二）会议的出席情况
  通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 65,095,927 股，占
上市公司有表决权总股份的 27.1233％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 58,327,671 股，占
上市公司有表决权总股份的 24.3032％。
  通过网络投票的股东 86 人，代表股份 6,768,256 股，占上市公
司有表决权总股份的 2.8201％。
  通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 6,778,857 股，
占上市公司有表决权总股份的 2.8245％。
  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,601 股，占
上市公司有表决权总股份的 0.0044％。
  通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 6,768,256 股，占上
市公司有表决权总股份的 2.8201％。
  公司全部董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
  二、审议和表决情况
  经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的
方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
  (一) 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
  总表决情况：
  同意 65,038,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9112％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0532％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
                                        ，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0356％。
  中小股东总表决情况：
  同意 6,721,057 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.1473％；反对 34,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.5104％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.3422％。
  表决结果：本议案通过。
  独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
  (二) 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
  总表决情况：
  同意 65,038,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9112％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0532％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
                                        ，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0356％。
  中小股东总表决情况：
  同意 6,721,057 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.1473％；反对 34,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.5104％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.3422％。
  表决结果：本议案通过。
  (三) 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
  总表决情况：
  同意 65,038,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9112％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0532％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
                                        ，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0356％。
  中小股东总表决情况：
  同意 6,721,057 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.1473％；反对 34,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.5104％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.3422％。
  表决结果：本议案通过。
  (四) 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  总表决情况：
  同意 65,038,127 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9112％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0532％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
                                        ，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0356％。
  中小股东总表决情况：
  同意 6,721,057 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.1473％；反对 34,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.5104％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.3422％。
  表决结果：本议案通过。
  (五) 《关于公司董事、
             高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
  总表决情况：
  同意 65,030,727 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8998％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0532％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0470％。
  中小股东总表决情况：
  同意 6,713,657 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.0382％；反对 34,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.5104％；
             弃权 30,600 股（其中，
                           因未投票默认弃权 1,600
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4514％。
  表决结果：本议案通过。
  (六) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
  总表决情况：
  同意 65,030,727 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8998％；反对 34,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0532％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0470％。
  中小股东总表决情况：
  同意 6,713,657 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.0382％；反对 34,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.5104％；
             弃权 30,600 股（其中，
                           因未投票默认弃权 1,600
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4514％。
  表决结果：本议案通过。
  (七) 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
  总表决情况：
  同意股份数：58,339,517 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 89.6208%。
  中小股东总表决情况：
  同意股份数: 22,447 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3311％。
  表决结果：本议案通过，张代理当选为第五届董事会非独立董事。
  总表决情况：
  同意股份数: 58,339,513 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 89.6208%。
  中小股东总表决情况：
  同意股份数: 22,443 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3311％。
  表决结果：本议案通过，张蕴蓝当选为第五届董事会非独立董事。
  总表决情况：
  同意股份数: 58,339,514 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 89.6208%。
  中小股东总表决情况：
  同意股份数: 22,444 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3311％。
  表决结果：本议案通过，张鹏当选为第五届董事会非独立董事。
  总表决情况：
  同意股份数: 58,339,516 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 89.6208%。
  中小股东总表决情况：
  同意股份数: 22,446 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3311％。
  表决结果：本议案通过，王若雄当选为第五届董事会非独立董事
  (八) 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
  总表决情况：
  同意股份数: 58,339,513 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 89.6208%。
  中小股东总表决情况：
  同意股份数: 22,443 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3311％。
  表决结果：本议案通过，孙莹当选为第五届董事会独立董事。
  总表决情况：
  同意股份数: 58,339,513 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 89.6208%。
  中小股东总表决情况：
  同意股份数: 22,443 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3311％。
  表决结果：本议案通过，王伟当选为第五届董事会独立董事。
  总表决情况：
  同意股份数: 58,339,510 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 89.6208%。
  中小股东总表决情况：
  同意股份数: 22,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3310％。
  表决结果：本议案通过，杜媛当选为第五届董事会独立董事。
  三、律师出具的法律意见
  律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
  律师名称：张晓敏、刘晓彤
  结论性意见：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与
召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
  四、备查文件
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                  青岛酷特智能股份有限公司董事会