宁波华翔: 关于公司对外投资设立合资公司的公告

                                                 董事会公告
股票代码：002048         证券简称：宁波华翔            公告编号：2026-044
              宁波华翔电子股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、对外投资概述
   布雷博（Brembo）是全球制动领域的创新引领者，致力于为乘用车及赛车提供
高性能制动解决方案。随着高阶自动驾驶和底盘智能化的快速发展，为抢占国内智
能制动增长赛道，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波华翔”）
与布雷博股份公司（以下简称“布雷博股份”）及布雷博（南京）制动系统有限公司
（以下简称“南京布雷博”）于 2026 年 5 月 21 日签署了《股东协议》，拟在中国设立
两家合资公司（合资公司一和合资公司二），共同致力于智能底盘相关产品在中国的
本地化产业落地与规模化应用。
   合资公司一注册资本为 1 亿元人民币，其中南京布雷博出资 5,100 万元，占比
其中公司出资 2,550 万元，占比 51%，南京布雷博出资 2,450 万元，占比 49%。
   根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，
无需提交公司董事会审议。本次对外投资设立合资公司不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   二、合资方情况
 Ltd.，简称“南京布雷博”）
   统一社会信用代码：91320115728375219C
   注册地址：南京市江宁技术开发区西京路 28 号
   企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
                                                         董事会公告
   法定代表人：Aleksandar Iliev Gramatikov
   注册资本：7,234.948 万美元
   股东结构：Brembo N.V.持有 100%股权
   主营业务：开发、制造、加工制动系统产品及其零部件和汽车用精铸、精锻毛
坯件；销售自产产品并提供有关售后服务，以及上述同类产品的进出口业务。
                                 （依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   南京布雷博及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公
司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联
关系。
   荷兰商会注册号：93710054
   注册地址：荷兰阿姆斯特丹
   企业类型：股份公司（上市公司）
   法定代表人：Matteo Tiraboschi
   注册资本：8,825,662.61 欧元（截至公告披露日）
   股东结构：NUOVA FOURB S.R.L.持股 53.56%；BREMBO N.V.(TREASURY SHARES)
持股 4.73%。
   实际控制人：NUOVA FOURB S.R.L.
   主营业务：机动车其他零件及配件生产、其他非金属矿产品（未分类）生产、
技术测试和分析、有关自然科学和工程的其他研发和实验性开发
   布雷博股份及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公
司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联
关系。
   三、合资公司的基本情况及协议主要内容
  （一）合资公司基本情况（最终以工商核准登记信息为准）
Auto Parts Co., Ltd.）
                                                 董事会公告
     公司类型：有限责任公司
     法定代表人：以工商登记信息为准
     注册地址：宁波市江北投资创业园区 C 区长兴路 525 号
     合资期限：30 年
     注册资本：1 亿元人民币
     出资情况：
序号       股东名称            出资方式         出资比例    认缴出资额
                合计                     100%    1亿
     主营业务：生产电子机械制动（EMB）及相关产品
Auto Technology Co., Ltd.）
     公司类型：有限责任公司
     法定代表人：毛晓群
     注册地址：上海市浦东新区白杨路 1160 号
     合资期限：30 年
     注册资本：5,000 万元人民币
     出资情况：
序号       股东名称            出资方式         出资比例    认缴出资额
                合计                     100%   5000 万
     主营业务：面向中国市场销售 EMB 产品
     （二）股东协议的主要内容
     甲方：布雷博股份公司（Brembo N.V.）
     乙方：布雷博（南京）制动系统有限公司（Brembo (Nanjing) Brake Systems
Co., Ltd.）
                                     董事会公告
  丙方：宁波华翔电子股份有限公司
  各方一致同意，共同出资设立两家合资公司，遵循双方各自适用会计准则，合
资公司一由南京布雷博实现并表管控，合资公司二由宁波华翔实现并表管控。具体
信息如下：
 （1）股东会
  两家合资企业均设立股东会，根据股东协议、合资协议、章程及适用法律行使
权力并履行职责。
 （2）董事会
  各合资公司董事会均由 5 名董事组成。合资公司一由南京布雷博提名 3 名，宁
波华翔提名 2 名，董事会设董事长 1 名，由南京布雷博提名的董事其中 1 名担任；
合资公司二由宁波华翔提名 3 名，南京布雷博提名 2 名，董事会设董事长 1 名，由
宁波华翔提名的董事其中 1 名担任。
  董事会会议必须有双方各派至少 1 名董事出席，方为有效。
 （3）指导委员会
  设立独立于两家合资企业内部治理体系的指导委员会，双方委派同等数量人员
组成，统筹协调两家企业合作事宜，化解股东经营分歧。
  合资公司的股东可提前 10 个工作日申请获取经营、财务、质量、客户信息；每
年可自费审计 1 次。
  自两家合资企业成立日起满 5 年内为股权锁定期，锁定期内各方不得向任何第
三方（含自身关联企业）出让所持合资企业全部或部分股权。
  为保护全体投资方利益，签约各方及旗下关联方均不得直接、间接开展违规竞
业行为。
  完成欧盟及中国境内反垄断审查（如适用）审批，双方获得必要内部批准、营
                                     董事会公告
业执照与资本金账户开立、首期出资到位。
 因股东协议产生或与之相关的一切争议，均应提交新加坡国际仲裁中心（SIAC），
依据其届时现行有效的仲裁规则在新加坡进行仲裁，并以仲裁裁决为终局裁决。
 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 （一）投资目的
 在新能源汽车渗透率持续提升、智能驾驶产业化提速的背景下，线控制动赛道
迎来新的发展机遇，公司拟与布雷博组建合资公司，依托其成熟底盘制动核心技术，
同时发挥公司在精密制造、客户渠道等方面的优势，共同深耕国内乘用车线控制动
领域，进一步完善公司新能源汽车业务布局、开辟新盈利增长点，提升公司智能底
盘及制动领域的核心竞争力。
 （二）存在的风险
 本次合资事宜尚需欧盟及中国境内反垄断（如适用）审查通过，存在一定审批
风险；汽车行业面临周期波动、市场竞争加剧，整车厂订单落地或不及预期；合资
公司运营可能出现原材料价格波动、产能释放缓慢等情形，未来经营情况存在一定
不确定性。公司将密切跟进合资公司经营进展，积极采取有效对策和措施防范和控
制风险。
 （三）对公司的影响
 本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况、经营成果产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次成立合资公司将补齐公司
线控制动业务短板，丰富产品矩阵。若项目顺利投产并达成预期效益，将助力公司
抢占国内乘用车智能制动市场，增厚经营业绩。
 特此公告。
                         宁波华翔电子股份有限公司
                                董事会