中国武夷: 2025年度股东会决议公告

证券代码：000797    证券简称：中国武夷     公告编号：2026-061
       中国武夷实业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
（星期一）下午 14:50；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15—9:25、9:30—
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
场 4 层本公司大会议室
                        《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数 57.3860％。
东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,337,050 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 34.3362％。
联网投票系统进行网络投票的股东共 212 人，代表股份
出席了本次会议。
   二、提案审议表决情况
   经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：
序号         提案名称                 同意（票）                            反对（票）                      弃权（票）
                                                                                                                 表决结果
      非累积投票提案            票数（股）           比例（%）          票数（股）            比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案1   2025 年年度报告及摘要       877,132,967      97.3086%      24,178,678         2.6824%       81,056       0.0090%     通过
提案2   2025 年度董事会工作报告      876,806,167     97.2724%        24,505,478        2.7186%       81,056       0.0090%     通过
提案3                       876,130,967     97.1975%       25,180,678         2.7935%       81,056       0.0090%     通过
        年度财务预算报告
提案4   2025 年度利润分配预案        876,737,267    97.2647%       24,574,378         2.7263%       81,056       0.0090%     通过
      关于续聘2026 年度会计师
提案5                       876,738,767      97.2649%       20,003,802        2.2192%     4,650,132      0.5159%     通过
      事务所及确定报酬的议案
      关于董事和高级管理人员
提案6   2025 年度薪酬情况及2026    874,115,562      96.9739%       26,988,483        2.9941%       288,656      0.0320%     通过
       年度薪酬方案的议案
      关于制定《董事和高级管理
提案7   人员履职评价与薪酬管理         874,121,562      96.9746%       26,604,283        2.9515%       666,856      0.0740%     通过
         制度》的议案
 序号            提案名称                      同意（票）                              反对（票）                        弃权（票）
         非累积投票提案                  票数（股）         比例（%）             票数（股）               比例（%）         票数（股） 比例（%）
提案1       2025 年年度报告及摘要            15,064,319         38.3082%     24,178,678          61.4857%       81,056      0.2061%
提案2       2025 年度董事会工作报告           14,737,519         37.4771%         24,505,478      62.3168%       81,056      0.2061%
提案3                                14,062,319         35.7601%     25,180,678          64.0338%       81,056      0.2061%
             财务预算报告
提案4       2025 年度利润分配预案            14,668,619         37.3019%         24,574,378      62.4920%       81,056      0.2061%
        关于续聘2026年度会计师事务所
提案5                                14,670,119         37.3057%         20,003,802      50.8691%     4,650,132    11.8252%
            及确定报酬的议案
        关于董事和高级管理人员2025年
提案6     度薪酬情况及2026年度薪酬方案           12,046,914         30.6350%         26,988,483      68.6310%      288,656      0.7340%
               的议案
      引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资
者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票
并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
     三、律师出具的法律意见
     福建至理律师事务所王新颖律师和陈宓律师为本次股
东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
           《上市公司股东会规则》
                     《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
     四、备查文件
有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
     特此公告。
                 中国武夷实业股份有限公司董事会