盛航股份: 关于完成补选第四届董事会独立董事的公告

证券代码：001205     证券简称：盛航股份        公告编号：2026-032
债券代码：127099     债券简称：盛航转债
              南京盛航海运股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日召开
第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董
事及确定独立董事津贴的议案》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公
告》（公告编号：2026-027）。
  公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。钱小祥先生当
选公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、战
略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2026 年第三
次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事钱小祥先生为会计专业人士，其任职资格和独立性在公司 2026 年
第三次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。
  公司本次补选独立董事后，公司第四届董事会成员中，兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
  特此公告。
                          南京盛航海运股份有限公司董事会