九典制药: 2025年度股东会决议公告

证券代码：300705            证券简称：九典制药
                                    公告编号：2026-024
债券代码：123223            债券简称：九典转02
                  湖南九典制药股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   （一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合
的方式召开
   （二）会议召开时间
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日
   （三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大
道1号）
   （四）会议召集人：公司董事会
   （五）会议主持人：董事长朱志宏先生
   （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
   二、会议出席情况
公司有表决权股份总数的47.9362%。
   ①出席现场会议的股东及股东代表共6人（其中1人通过网络投票），代表
   ②通过网络投票的股东共192人，代表68,060,733股，占公司有表决权股份
总数的13.7744%。
   其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共187人，代
表股份5,459,585股，占公司有表决权股份总数的1.1049%。
议。
   三、议案审议表决情况
   本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
   议案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
   表决结果为：同意 235,872,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5840%；反对 898,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3795%；
弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0365%。
   其中，中小投资者表决情况：同意 4,474,217 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 81.9516%；反对 898,968 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 16.4659%；弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5825%。
   议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
   表决结果为：同意 235,984,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6314%；反对 816,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3448%；
弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0239%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,586,517 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 84.0085%；反对 816,568 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.9566%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0349%。
  议案 3.00《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
  表决结果为：同意 235,938,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6119%；反对 843,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3563%；
弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0317%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,540,417 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 83.1641%；反对 843,968 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.4585%；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3774%。
  议案 4.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
  表决结果为：同意 235,750,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5326%；反对 1,026,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0342%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,352,517 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.7225%；反对 1,026,168 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.7957%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4818%。
  议案 5.00《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
  表决结果为：同意 235,923,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6056%；反对 836,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3530%；
弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0415%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,525,317 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 82.8876%；反对 836,068 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.3138%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7987%。
  议案 6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
  表决结果为：同意 235,767,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5397%；反对 929,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3923%；
弃权 161,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0680%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,369,317 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 80.0302%；反对 929,268 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.0209%；弃权 161,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9489%。
  议案 7.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
  表决结果为：同意 61,358,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2459%；反对 950,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5219%；
弃权 145,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2322%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 4,364,117 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.9350%；反对 950,468 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.4092%；弃权 145,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6559%。
  上述议案中，议案 4.00、议案 5.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
  四、律师出具的法律意见
  湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
  五、备查文件
  特此公告。
                       湖南九典制药股份有限公司董事会