保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600794      证券简称：保税科技     公告编号：2026-011
      张家港保税科技（集团）股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
    本次股东会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                      反对                 弃权
类型        票数         比例（%）        票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                      反对                 弃权
类型       票数          比例（%）        票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                      反对                 弃权
类型       票数          比例（%）        票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                      反对                 弃权
类型       票数          比例（%）        票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                      反对                  弃权
类型       票数          比例（%）        票数        比例（%）     票数        比例（%）
A股
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                      反对                  弃权
类型       票数          比例（%）        票数        比例（%）     票数        比例（%）
A股
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                      反对                  弃权
类型       票数          比例（%）        票数        比例（%）     票数        比例（%）
A股
酬方案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                       反对                  弃权
类型        票数         比例（%）         票数       比例（%）      票数       比例（%）
A股
      审议结果：通过
      表决情况：
     股东类            同意                       反对                     弃权
      型       票数         比例（%）          票数        比例（%）       票数       比例（%）
     A股
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                    反对                     弃权
          议案名称
序号                       票数     比例（%）          票数         比例（%）       票数        比例（%）
     公司 2025 年度董事
     会工作报告
     公司董事会审计委
     情况报告
     《公司 2025 年年度
     报告》及摘要
     公司 2025 年度财务
     决算报告
     公司 2026 年度财务
     预算报告
     公司 2025 年度利润
     分配方案
     关于选举第十届董
     议案
     关于公司董事、高
     级管理人员 2025 年
     年度薪酬方案的议
     案
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
  本次会议的所有议案均表决通过
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
  律师：朱军辉、陈慧宇
(二) 律师见证结论意见：
  贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
                          《股东会规则》
                                《规
范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东会形成的决议合
法、有效。
  特此公告。
                张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会