榕基软件: 2025年度股东会决议公告

 证券代码：002474          证券简称：榕基软件            公告编号：2026-016
               福建榕基软件股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  （1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
一会议室。
股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  （二）会议出席情况
  （1）股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 450 人，代表股份 123,919,672 股，占公司有表决权股份总
数的 19.9164%。
   其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 120,667,270 股，占公司有表决权股份总数
的 19.3936%。
   通过网络投票的股东 441 人，代表股份 3,252,402 股，占公司有表决权股份总数的
   （2）中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 442 人，代表股份 3,252,502 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5227%。
   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的
   通过网络投票的中小股东 441 人，代表股份 3,252,402 股，占公司有表决权股份总数的
   （1）公司董事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。
   （2）公司聘请的见证律师。
   二、议案审议表决情况
   本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，具
体表决结果如下：
   （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
   总表决情况：
   同意 123,515,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6737% ；反对
未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,848,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5665%；反
对 314,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6818%；弃权 89,500
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7517%。
   表决结果：审议通过。
   （二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
   总表决情况：
   同意 123,496,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6588% ；反对
因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0821%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,829,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0008%；反
对 321,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8724%；弃权 101,700
股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.1268%。
   表决结果：审议通过。
   （三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
   总表决情况：
   同意 123,511,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6707%；反对 324,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2616%；弃权 83,900 股（其中，因未投票
默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,844,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4527%；反
对 324,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9677%；弃权 83,900
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5796%。
   表决结果：审议通过。
   （四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
   总表决情况：
   同意 123,514,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6730% ；反对
未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,847,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5419%；反
对 315,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6849%；弃权 90,200
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7732%。
   表决结果：审议通过。
   （五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
   总表决情况：
   同意 123,512,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6712% ；反对
未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,845,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4712%；反
对 316,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7371%；弃权 90,800
股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7917%。
   表决结果：审议通过。
   （六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
   总表决情况：
   同意 119,007,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6602%；反对 317,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2657%；弃权 88,500 股（其中，因未投票
默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,846,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5235%；反
对 317,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7556%；弃权 88,500
股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7210%。
   公司副董事长、副总裁陈明平先生在福建亿榕信息技术有限公司担任董事，构成关联股
东。本议案涉及关联交易事项，陈明平先生依法回避表决，未参与本次议案表决。
   表决结果：审议通过。
   （七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
   总表决情况：
   同意 123,513,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6720% ；反对
未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0713%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,846,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5050%；反
对 318,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7802%；弃权 88,300
股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7148%。
   表决结果：审议通过。
   （八）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 10,155,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6216%；反对 361,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4029%；弃权 103,600 股（其中，因未投票
默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9755%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,787,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7033%；反
对 361,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1114%；弃权 103,600
股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.1852%。
   本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东鲁峰先生、陈明平先生、万孝
雄先生、李惠钦女士依法回避表决，未参与本次议案表决。
   表决结果：审议通过。
   （九）审议通过《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》
   总表决情况：
   同意 123,512,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6716% ；反对
未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,845,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4896%；反
对 316,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7371%；弃权 90,200
股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7732%。
   表决结果：审议通过。
   （十）审议通过《关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并更名为〈董事和
高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
   总表决情况：
   同意 123,475,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6412% ；反对
因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0852%。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,807,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3305%；反
对 339,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4227%；弃权 105,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2467%。
   表决结果：审议通过。
   三、律师出具的法律意见
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
  四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                             福建榕基软件股份有限公司董事会