承德露露: 关于召开2025年度股东会的提示性公告

证券代码：000848    证券简称：承德露露        公告编号：2026-020
              承德露露股份公司
   关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  承德露露股份公司（以下简称“公司”
                  ）于 2026 年 4 月 28 日在《证
券时报》
   《中国证券报》
         《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开
现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。
  一、召开会议的基本情况
“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025
年度股东会的议案》
        ，同意召开本次股东会。
  公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
  （1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2026 年 5 月 19 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   于股权登记日（2026 年 5 月 11 日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）
         。
   （2）公司董事、高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
上板城园区东区 9 号承德露露股份公司会议室。
        二、会议审议事项
                                                 备注
提案                                              该列打勾
                    提案名称               提案类型
编码                                              的栏目可
                                                以投票
        关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
        的议案
        关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售
        议案
                                                应选人数
                                                （5）人
                                                应选人数
                                                （3）人
        公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行年度述职。
        上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内
容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》
                              《证券时报》
                                   《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会
第二十二次会议决议公告》及相关公告。
权股份总数的三分之二以上通过。
立董事 5 人，应选独立董事 3 人。三位独立董事候选人均已取得独立董
事任职资格证书或培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性已经
深交所备案审核无异议。
披露。
        三、会议登记等事项
        （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡办理登记手续；
  （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的
有效股权证明办理登记手续；
  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股
东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
  《授权委托书》请见本通知附件 2。
  公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区 9 号
  邮政编码：067000
  电 话：0314-2128181
  电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
  联 系 人：修志新
费自理。
议的进程另行通知。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
  五、备查文件
                   承德露露股份公司
                       董   事   会
                  二〇二六年五月十六日
附件 1：
          参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票的程序
露投票”。
  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数                 填报
  对候选人 A 投 X1 票             X1 票
  对候选人 B 投 X2 票             X2 票
  对候选人 C 投 X3 票             X3 票
  对候选人 D 投 X4 票             X4 票
  对候选人 E 投 X5 票             X5 票
      合 计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事
  （如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 5 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以
将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
   ②选举独立董事
   （如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以
将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
议案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 19 日（现场股东会
结束当日）下午 3：00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                    授权委托书
   兹全权委托                        先生（女士）代表本人（或本股
东单位）
   ，出席承德露露股份公司 2025 年度股东会，并代表本人（或本
股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行
决定对该议案进行投票。
 提案编码                提案名称             备注   同意   反对   弃权
非累积投票提案
          关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的
          议案
          关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
          度》的议案
          关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除
          股票的议案
累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
          关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议
          案
非累积投票提案
   委托人姓名或名称(签章)：
   委托人身份证号码（营业执照号码）
                  ：
   委托人股东账户：
   委托人持股数：
   受托人签名：
   受托人身份证号：
   委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起             日。
   委托日期：     年   月   日