华翔股份: 向特定对象发行限售股上市流通公告

证券代码：603112            证券简称：华翔股份              公告编号：2026-033
               山西华翔集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示：
   ? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
   本次股票上市流通总数为26,649,746股。
   ? 本次股票上市流通日期为2026 年 4 月 16 日。
   一、本次限售股上市类型
   本次限售股上市类型为山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特
定对象发行限售股。
山 西 华 翔 集 团 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2024]1028 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次获准发行人
民币普通股（A 股）26,649,746 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.88
元，募集资金总额为人民币 209,999,998.48 元。
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。发行对象通过本
次发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）
起 18 个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市
流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市
流通的限售股 26,649,746 股，上市流通日期为 2026 年 4 月 16 日。
   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
股本由 436,629,658 股变更为 463,279,404 股；
理完成公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向符合授予条件的 258
名 激 励 对 象 授 予 729.81 万 股 限 制 性 股 票 ， 总 股 本 由 463,279,404 股 变 更 为
《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，公司股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4
月 25 日，在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”
当期转股价格的 130%（即 15.15 元/股），已触发有条件赎回条款，公司决定行使
“华翔转债”的提前赎回权利。自 2024 年 11 月 12 日（前次变更注册资本“华翔
转债”转股统计日后一日）至 2025 年 6 月 12 日（华翔转债摘牌日），
                                      “华翔转债”
转股数量为 68,593,059 股，总股本由 470,577,504 股变更为 539,170,563 股；
理完成公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向符合条件的 14 名
激励对象授予 100.00 万股限制性股票，总股本由 539,170,563 股变更为 540,170,563
股；
购注销限制性股票 209,162 股，总股本由 540,170,563 股变更为 539,961,401 股。
   截至本公告披露日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其
他导致股本数量变动的情况。
   三、本次限售股上市流通的有关承诺
   本次发行认购对象山西临汾华翔实业有限公司就限售安排承诺：本公司认购
的华翔股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票自本次向特定对象发行股票结束之
日起十八个月内不得转让。
   截至本公告日，本次限售股持有人严格遵守股份相关锁定期限承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
   四、控股股东及其关联方资金占用情况
   截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
   五、中介机构核查意见
      经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售
股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本
次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项无
异议。
      六、本次限售股上市流通情况
      （一）本次上市流通的限售股总数为 26,649,746 股。
      （二）本次上市流通日期为 2026 年 4 月 16 日。
      （三）限售股上市流通明细清单
                      持有限售股          持有限售股占公       本次上市流通 剩余限售股
序号          股东名称
                      数量（股）           司总股本比例        数量（股） 数量（股）
           合计          26,649,746         4.94%        26,649,746         -
      限售股上市流通情况表：
      序号            限售股类型                 本次上市流通数量（股）
      合计           向特定对象发行                                   26,649,746
      七、股本变动结构表
                      变动前              变动数                 变动后
     有限售条件的流通股          32,004,606      -26,649,746           5,354,860
     无限售条件的流通股         507,956,795      +26,649,746         534,606,541
           股份合计        539,961,401                 -        539,961,401
      特此公告。
                                     山西华翔集团股份有限公司董事会