洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知

 证券代码：002557    证券简称：洽洽食品      公告编号：2026-014
 债券代码：128135    债券简称：洽洽转债
               洽洽食品股份有限公司
     关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
（以下简称“《募集说明书》”）及《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持
有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二
分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。
有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法
律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决
通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或
明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。
  洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开了
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次债券持有
人会议的议案》，董事会定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次债券持
有人会议，审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》。现将会议的有关情况通知如下：
  一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《债券持有人
会议规则》的有关规定。
  现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）上午 10:00
票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种
方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
  （1）截至 2026 年 2 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的“洽洽转债”（债券代码：128135）的债券持有
人；前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，可书面委托代理人出
席（被委托人不必为本公司债券持有人）；
  （2）公司董事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
室。
  二、会议审议事项
动资金的议案》
  上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、会议登记等事项
  （一）出席登记方式
文件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用
法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文
件、被代理人依法出具的授权委托书（样式参见附件一，下同）、被代理人身
份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其
他证明文件。
件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规
定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人本人身份证明文件、被代理
人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还
债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席
的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人
身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的
其他证明文件。
理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》
（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。
原件到场。
   （二）登记地点：公司证券部；
   （三）登记时间：2026 年 2 月 25 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
   （四）联系方式：
   联系电话：0551-62227008
   传真号码：0551-62586500-7040
   联系人：杜君女士
   通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
   邮政编码：230601
   邮箱：duj4@qiaqiafood.com
   （五）会议费用：与会债券持有人食宿及交通费用自理。
   四、会议表决程序和效力
人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2026 年 2 月 25 日起至
递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司证券
部或公司指定邮箱 duj4@qiaqiafood.com。
议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投
的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
决权。
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。
他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关
法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表
决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
 五、备查文件
 公司第六届董事会第二十四次会议决议。
 特此公告。
                        洽洽食品股份有限公司董事会
   附件一：授权委托书样本
                        授权委托书
       兹授权委托    先生（女士）代表委托人出席于2026年3月2日召开的洽
   洽食品股份有限公司2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权；若本
   公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表
   决权的后果均由本公司/本人承担。
       委托人名称：
       委托人身份证号/营业执照号：
       委托人持有债券数量（张）：
       委托人证券账户号码：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内
   填上“√”号）：
                    本次债券持有人会议提案表决意见
                                 该列打勾        表决意见
提案
                    提案名称         的栏目可
编码                                      同意    反对    弃权
                                  以投票
       《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募
       集资金永久补充流动资金的议案》
       委托人签字（法人加盖公章）：
       委托日期：2026年   月   日
       本授权委托的有效期：自签署日至本次债券持有人会议结束
附件二：
             洽洽食品股份有限公司
 债券持有人姓名/
 法人名称
 债券持有人
 联系地址
 身份证号/
 营业执照号码
 债券持有人账号              持有债券数量
                      （张）
 出席会议人员姓
                      是否委托
 名
 代理人姓名                代理人身份证号
 参会形式                 联系电话
 债券持有人签字
 （法人盖章）
  注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表电子邮件或复印件有效。
       附件三：
                       洽洽食品股份有限公司
         债券持有人或其代理人：
         所持有表决权债券面额：             元
         本公司/本人已经按照《洽洽食品股份有限公司关于召开 2026 年第一次债
       券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对议案表决如
       下：
                                     该列打勾的
 提案                                               表决意见
                      提案名称           栏目可以投
 编码                                    票     同意    反对    弃权
        《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将
        剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
         备注：
       决意见，只能选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票
       所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视
       为投票人放弃表决权，不计入投票结果；在规定的时间内未提交表决票的视为
       弃权。
       投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
            债券持有人（签字或盖章）：
            法定代表人/代理人（签字）：
            持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
            债券持有人证券账号：
            签署日期： 年    月     日