洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告

 证券代码：002557     证券简称：洽洽食品       公告编号：2026-013
 债券代码：128135     债券简称：洽洽转债
               洽洽食品股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况：
  洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于
现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会
董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，
公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
  二、董事会会议审议情况：
  本次会议经过有效表决，形成如下决议：
  （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第一次债券持有人会议的议案》。
  公司董事会定于 2026 年 3 月 2 日(星期一) 上午 10：00 在公司四楼会议室
召开公司 2026 年第一次债券持有人会议。
  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的
通知》（公告编号：2026-014）。
  三、备查文件
  公司第六届董事会第二十四次会议决议。
  特此公告。
                              洽洽食品股份有限公司董事会
                                  二〇二六年二月十四日