美格智能: 第四届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码：002881      证券简称：美格智能         公告编号：2026-003
               美格智能技术股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 7
 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2026
 年 2 月 12 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决
 董事 6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方
 式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合
 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规
 范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
 的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
 售）及在香港联交所上市的议案》。
   董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）并在香
 港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但
 不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）刊发、签署符合相关法
 律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准有关文件及程序性事项；
 （4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据公司 2025 年第二次临时
 股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
及在香港联交所上市有关的确认及承诺的议案》。
  根据本次发行上市工作安排及相关法律法规要求，董事会同意关于本公司本
次发行上市有关确认及承诺。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据公司 2025 年第二次临时
股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
 三、备查文件
  特此公告。
                        美格智能技术股份有限公司董事会