粤电力Ａ: 广东电力发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000539、200539   证券简称：粤电力 A、粤电力 B   公告编号：2026-10
公司债券代码：149418        公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03
            广东电力发展股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30
   （2）网络投票时间为：2026年2月9日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。
人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
序号            股东类别                      人数           代表股份          比例（%）
一     出席现场会议的股东（代理人）                        27     3,799,394,291   72.3655%
      其中：A股股东                                3     3,749,177,864   84.2157%
          B股股东                              24        50,216,427    6.2896%
二     通过网络投票的股东（代理人）                       295        45,534,048    0.8673%
      其中：A股股东                              278        13,341,536    0.2997%
          B股股东                              17        32,192,512    4.0321%
三     合计出席会议股东（代理人）                        322     3,844,928,339   73.2328%
      其中：A股股东                              281     3,762,519,400   84.5154%
          B股股东                              41        82,408,939   10.3217%
四     中小股东（代理人）                            319       200,787,400    3.8243%
      其中：A股股东                              279       130,035,138    2.9209%
          B股股东                              40        70,752,262    8.8617%
     二、议案审议表决情况
     本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
     （1）审议《关于2026年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
     本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
     表决结果：通过
                 同意                           反对                    弃权
股东类型
           票数          比例（%）            票数         比例（%）       票数       比例（%）
A股       128,757,830   99.0177%        1,214,377    0.9339%    62,931   0.0484%
B股        38,747,210   54.7646%       31,884,452   45.0649%   120,600   0.1705%
合计       167,505,040    83.4241%       33,098,829   16.4845%   183,531    0.0914%
中小股东     167,505,040    83.4241%       33,098,829   16.4845%   183,531    0.0914%
     （2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉
的议案》
     本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
     表决结果：通过
                 同意                           反对                         弃权
股东类型
          票数           比例（%）            票数          比例（%）       票数        比例（%）
A股      127,622,194    98.1444%        2,304,713     1.7724%   108,231    0.0832%
B股       32,884,019    46.4777%    37,868,243       53.5223%         0    0.0000%
合计      160,506,213    79.9384%    40,172,956       20.0077%   108,231    0.0539%
中小股东    160,506,213    79.9384%    40,172,956       20.0077%   108,231    0.0539%
     （3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协
议〉的议案》
     本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
     表决结果：通过
                 同意                           反对                     弃权
股东类型
           票数          比例（%）            票数          比例（%）      票数        比例（%）
A股       128,652,138    98.9364%       1,259,277    0.9684%    123,723    0.0951%
B股        38,867,810    54.9351%   31,884,452       45.0649%        0     0.0000%
合计       167,519,948    83.4315%   33,143,729       16.5069%   123,723    0.0616%
中小股东     167,519,948    83.4315%   33,143,729       16.5069%   123,723    0.0616%
  三、律师出具的法律意见
  本次会议经北京天达共和律师事务所张书杰、朱春容律师见证。律师们认为，
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
  四、备查文件
                        广东电力发展股份有限公司董事会
                            二 O 二六年二月十日