国安股份: 2026年第一次临时股东会决议公告

  证券代码：000839   证券简称：国安股份     公告编号：2026-10
        中信国安信息产业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、会议召开和出席情况
    现场会议召开时间为：2026年2月9日14:30
    网络投票时间为：2026年2月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
 体时间为：2026年2月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
 时间为：2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。
 店北街1号）
 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范
        性文件的规定。
        数的41.0643％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
        通过网络投票的股东947人，代表股份181,160,532股，占公
        司有表决权股份总数的4.6216％。
        出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东
        会。
             二、提案审议表决情况
             （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决
        相结合的方式。
             （二）提案的审议表决情况
             大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，
        全部提案审议通过：
                                   同意                       反对                      弃权
议案序号        议案名称
                             票数           比例          票数           比例         票数        比例
                                    非累计投票议案
        关于制定《董事任职薪酬
         管理办法》的议案
        关于 2026 年度日常关联
          交易预计的议案
        款额度暨申请增加额度
            的议案
                                  同意                       反对                     弃权
议案序号        议案名称
                            票数          比例          票数           比例         票数         比例
                                  非累计投票议案
        关于 2026 年度日常关联                                                     2,990,10
          交易预计的议案                                                             0
        关于重新审议关联方借
            的议案
            （1）议案2、3涉及关联事项，关联股东中信国安有限
        公司回避表决。
            （2）议案2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，
        对中小投资者进行单独计票。
            （3）议案1、2、3已经出席会议的股东所持有效表决权
        的1/2以上通过。
            三、律师出具的法律意见
        有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行
        《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
  四、备查文件
公司2026年第一次临时股东会决议。
业股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
             中信国安信息产业股份有限公司