中国核电: 中国核电关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：601985        证券简称：中国核电         公告编号：2026-011
              中国核能电力股份有限公司
      关于调整董事会专门委员会委员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 5 日召开第五
届董事会第九次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现
将具体情况公告如下：
  一、基本情况
  公司原董事虞国平先生因工作原因辞去公司董事职务。为保障公司董事会工
作连续性、治理规范性，公司分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 14 日召
开第五届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于提名
更换公司部分非独立董事的议案》《关于选举董事的议案》，同意补选刘为民先
生为公司第五届董事会非独立董事。
  鉴于公司第五届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、
科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会战略与投
资委员会、安全与环境委员会委员进行调整，调整后的相关委员会委员构成如下：
  主席：卢铁忠
  委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、赵军、
刘为民（原为虞国平）
  主席：录大恩（独立董事）
  委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴
  主席：秦玉秀（独立董事）
  委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴
  主席：邹正宇
  委员：戴新民（独立董事）、张国华、武汉璟、刘为民（原为虞国平）
  其他专门委员会人选不变。
  二、上述人员调整对公司的影响
  本次董事会专门委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事
会议事规则》等有关规定，相关调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营
产生不利影响。
  特此公告。
                       中国核能电力股份有限公司董事会