秦川物联: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688528     证券简称：秦川物联     公告编号：2026-008
        成都秦川物联网科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      22
普通股股东所持有表决权数量                        109,282,592
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             68.3893
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成
都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
员列席了本次会议。
二、      议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
                                     得票数占出席会议有       是否
议案序号        议案名称       得票数
                                     效表决权的比例（%） 当选
        四届董事会非独立董事
        届董事会非独立董事
        四届董事会非独立董事
        届董事会非独立董事
                                     得票数占出席会议有       是否
议案序号        议案名称       得票数
                                     效表决权的比例（%） 当选
         四届董事会独立董事
         四届董事会独立董事
         四届董事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意                   反对                 弃权
议案
         议案名称                                       比例                  比例
序号                  票数         比例（%）      票数                  票数
                                                    （%）                 （%）
        为公司第四届董
        事会非独立董事
        公司第四届董事
        会非独立董事
        为公司第四届董
        事会非独立董事
        公司第四届董事
        会非独立董事
        为公司第四届董
        事会独立董事
        为公司第四届董
        事会独立董事
        为公司第四届董
        事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、      律师见证情况
   律师：刘浒、张艳
  公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
 特此公告。
                成都秦川物联网科技股份有限公司董事会