荣盛发展: 关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2026-017 号
              荣盛房地产发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事、副总裁、董事会秘书伍小峰先生的书面辞职报告。
因个人原因，伍小峰先生申请辞去其担任的公司董事、副总裁及董事
会秘书职务。截至本公告披露日，伍小峰先生未持有公司股票。根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，伍小峰先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对伍小峰先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
《关于选举公司董事的议案》，公司董事会同意提名穆旸先生为公司
第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会
审议通过方可生效。穆旸先生个人简历详见附件。
《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
                     ，为保证公司董事
会日常运作及信息披露等工作的正常开展，根据《公司法》、
                          《深交所
上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会指定公司董事隆
小康先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照
相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任程序并履行信息披露义务。
隆小康先生的联系方式如下：
联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦
联系电话：0316-5909688
传    真：0316-5908567
电子邮箱：zhengquanbu2146@163.com
特此公告。
                        荣盛房地产发展股份有限公司
                                 董 事 会
                               二〇二六年二月六日
附件：个人简历
  穆旸先生    中国国籍，1988 年出生，硕士学历，毕业于河北工
业大学。历任中勤万信会计师事务所天津分所项目经理、荣盛产业新
城公司财务总监、财务运营中心总经理、公司总会计师、首席财务官。
现任公司副总裁、财务总监兼财融中心总经理。穆旸先生未持有公司
股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任
职资格符合法律法规、相关指引、深圳证券交易所其他规定和公司章
程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩
戒，不属于失信被执行人。